2 bilhões de dólares Crypto Fraud Bitconnect and Founder acusado - o diretor está comprometido com a acusação criminal - Regulamento Bitcoin News
2 bilhões de dólares Crypto Fraud Bitconnect and Founder acusado - o diretor está comprometido com a acusação criminal - Regulamento Bitcoin News
O sistema de fraude de criptografia de 2 bilhões de dólares BitConnect e seu fundador foram acusados nos EUA em uma ação de ativos paralelos, um diretor do BitConnect e o principal promotor dos EUA foi culpado de direito penal ”, disse o ministério da justiça dos EUA (DOJ).
As autoridades dos EUA procedem contra o BitConnect e seu fundador
As autoridades dos EUA continuam a agir contra o esquema fraudulento de troca de criptografia BitConnect e seus gerentes nesta semana. "Acredita -se que o esquema BitConnect seja a maior fraude de criptomoeda que já foi acusada de criminosos", descreveu o Departamento de Justiça.
A supervisão da Bolsa de Valores dos EUA, a SEC anunciou na quarta -feira que enviou uma ação contra o BitConnect, seu fundador Satish Kumbhani, seu principal promotor dos EUA, Glenn Arcaro, e sua empresa conectada Future Money Ltd. A SEC constatou que Kumbhani, 35 anos, é um cidadão indiano residente em Surat, Índia, cujo lugar atual de residência é desconhecido.
De acordo com a Comissão:
Você trapaceou pequenos investidores por uma oferta global fraudulenta e não registrada de investimentos em um programa com ativos digitais em US $ 2 bilhões.
A denúncia apresentada pela SEC no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York explica que "os réus ofereceram uma oferta fraudulenta e não registrada e uma venda de valores mobiliários na forma de investimentos em um" programa de empréstimos "da Bitconnect".
A SEC afirma que o programa de empréstimos do BitConnect "conseguiu obter mais de 325.000 bitcoins de investidores em todo o mundo".
No processo, afirma -se que os "réus apresentaram incorretamente que o BitConnect usaria seu supostamente proprietário" Bot de negociação de software de volatilidade ", que alcançaria altos retornos com os depósitos de investidores.
Bitconnect e Kumbhani criaram uma rede de promotores em todo o mundo e os recompensaram por seus esforços de publicidade e alcançarem comissões, das quais ocultam uma parte considerável dos investidores. "Os custos de reclamação da SEC" [o] acusado, que violam as disposições de controle de fraude e registro da Lei Federal de Trabalho. Na denúncia, uma liminar é solicitada, desnatando mais juros e sanções da lei civil ”, continuou a comissão. The controller before achieved settlements with two of the five people in connection with the promotion of the BitConnect program were charged. Em uma campanha paralela, o Ministério da Justiça anunciou na quarta -feira que Arcaro, um diretor do BitConnect e o principal promotor dos EUA do programa, culpado foi culpado sob o direito penal. O DOJ descreveu: Arcaro admitiu que a conspiração consciente da fraude BitConnect ganhou nada menos que US $ 24 milhões, que ele deve pagar aos investidores de acordo com documentos judiciais. O Ministério da Justiça disse que a sentença máxima de Arcaro “vinte anos de prisão, multas de US $ 250.000 ou duas vezes o lucro ou perda bruta do crime, dependendo do valor maior”; Deterioração e reparação. ” O que você acha dos procedimentos das autoridades dos EUA contra o BitConnect e seus gerentes? Informe -nos na área de comentários abaixo. Verificação Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons Diretor e promotor de topo da BitConnect é culpado de acusações criminais
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