2 milliarder dollar kryptosvindel BitConnect og grunnlegger siktet - Direktør er forpliktet til straffskyld - Forordning Bitcoin News
2 milliarder dollar kryptosvindel BitConnect og grunnlegger siktet - Direktør er forpliktet til straffskyld - Forordning Bitcoin News
>
2 milliarder dollar kryptosvindel-system bitconnect og grunnleggeren ble siktet i USA i en parallell aktivak.
De amerikanske myndighetene fortsetter å handle mot den uredelige krypto -handelsordningen BitConnect og dens ledere denne uken. "Det antas at BitConnect -ordningen er den største cryptocurrency -svindelen som noen gang har blitt siktet kriminelle," beskrev DOJ. US Stock Exchange Supervision SEC kunngjorde onsdag at hun fremmet et søksmål mot BitConnect, hennes grunnlegger Satish Kumbhani, hennes ledende amerikanske promotør Glenn Arcaro og hans tilkoblede selskap Future Money Ltd. SEC fant at Kumbhani, 35 år gammel, er en indisk statsborger i Surat, India, hvis nåværende sted er 35 år gammel. I følge kommisjonen: Du har lurt små investorer av et globalt uredelig og ikke-registrert tilbud om investeringer i et program med digitale eiendeler med 2 milliarder dollar. Klagen som ble levert av SEC ved den amerikanske tingretten for det sørlige distriktet i New York, forklarer at "tiltalte ga et uredelig og ikke-registrert tilbud og salg av verdipapirer i form av investeringer i et" utlånsprogram "fra BitConnect." SEC opplyser at BitConnect -utlånsprogrammet "til slutt klarte å skaffe mer enn 325 000 bitcoins fra investorer over hele verden".
I søksmålet hevdes det at de "tiltalte feil har presentert at BitConnect ville bruke sin påståtte proprietære" volatilitetsprogramvarehandelbot ", som vil oppnå høy avkastning med investorens innskudd.
BitConnect og Kumbhani har bygget opp et nettverk av promotører over hele verden og belønnet dem for deres reklameinnsats og rekkevidde med provisjoner, hvorav de skjuler en betydelig del av investorene. "SEC -klagekostnadene" [den] siktede, som bryter svindelkontrollen og registreringsbestemmelsene i den føderale arbeidsloven. I klagen blir det bedt om et forføyning, skimming pluss interesse og sivilrettslige sanksjoner, ”fortsatte kommisjonen. Kontrolleren før oppnådd avsetning
I en parallell kampanje kunngjorde Justisdepartementet onsdag at Arcaro, en bitconnect -direktør og den ledende amerikanske promotoren for programmet, skyldig var skyldig i henhold til strafferett. DOJ beskrev: Arcaro innrømmet at BitConnect-svindel-bevisst konspirasjon har tjent ikke mindre enn 24 millioner dollar, som han må betale tilbake til investorer ifølge rettsdokumenter. Justisdepartementet sa at den maksimale dommen for Arcaro “tjue års fengsel, $ 250 000 bøter eller det dobbelte av brutto overskudd eller tap fra forbrytelsen, avhengig av hvilket beløp som er høyere”; Forfall og erstatning. ” Hva synes du om prosedyrene til de amerikanske myndighetene mot BitConnect og dets ledere? Gi oss beskjed i kommentarområdet nedenfor. bedy verifisering : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons amerikanske myndigheter fortsetter mot BitConnect og hans grunnlegger
Top-USA-direktør og promotør fra BitConnect er skyld i straffskyld
Kommentare (0)