2 miljard dollar crypto fraude bitconnect en oprichter beschuldigd - directeur is toegewijd aan strafrechtelijke vervolging - verordening Bitcoin News Bitcoin News
2 miljard dollar crypto fraude bitconnect en oprichter beschuldigd - directeur is toegewijd aan strafrechtelijke vervolging - verordening Bitcoin News Bitcoin News
Het crypto-fraudysteem van 2 miljard dollar Bitconnect en zijn oprichter werden in de VS aangeklaagd in een parallelle activa-actie, een bitconnect-directeur en toppromotor in de VS maakte zich schuldig aan het strafrecht, "zei het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).
Amerikaanse autoriteiten gaan door tegen BitConnect en zijn oprichter
De Amerikaanse autoriteiten blijven optreden tegen het frauduleuze crypto -handelsschema Bitconnect en haar managers deze week. "Er wordt aangenomen dat het Bitconnect -schema de grootste cryptocurrency -fraude is die ooit criminelen is aangeklaagd", beschreef de DOJ.
De SEC van de Amerikaanse effectenbeurs heeft woensdag aangekondigd dat ze een rechtszaak heeft ingediend tegen BitConnect, haar oprichter Satish Kumbhani, haar toonaangevende Amerikaanse promotor Glenn Arcaro en zijn verbonden bedrijf Future Money Ltd. De SEC ontdekte dat Kumbhani, 35 jaar oud, een Indiase burger, India, wiens huidige plaats van woning is, bekend is.
Volgens de Commissie:
U hebt kleine investeerders bedrogen door een wereldwijd frauduleus en niet-geregistreerd aanbod van investeringen in een programma met digitale activa met $ 2 miljard.
De door de SEC ingediende klacht bij de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van New York legt uit dat de "beklaagden een frauduleus en niet-geregistreerd aanbod aanboden en een verkoop van effecten in de vorm van beleggingen in een" kredietprogramma "van Bitconnect."
De SEC stelt dat het Bitconnect Lending -programma "uiteindelijk erin is geslaagd om meer dan 325.000 bitcoins van beleggers wereldwijd te verkrijgen".
In de rechtszaak wordt beweerd dat de "beklaagden ten onrechte hebben gepresenteerd dat Bitconnect zijn vermeende eigen" volatiliteitssoftwarehandel bot "zou gebruiken, die een hoog rendement zou behalen met de deposito's van beleggers.
Bitconnect en Kumbhani hebben een netwerk van promotors over de hele wereld opgebouwd en hen beloond voor hun advertentie -inspanningen en reiken met commissies, waarvan zij een aanzienlijk deel van de investeerders verbergen. "De klachtenkosten van de SEC" [de] beschuldigde, die de bepalingen van de fraudecontrole en registratie van de Federal Working Act schenden. In de klacht wordt een bevel gevraagd, skimming plus rente en sancties voor burgerlijk recht, ”vervolgde de commissie. De controller vóór bereikte nederzettingen met twee van de vijf mensen in verband met de promotie van het bitconnect-programma.
In een parallelle campagne kondigde het ministerie van Justitie woensdag aan dat Arcaro, een bitconnect -directeur en de toonaangevende Amerikaanse promotor van het programma, schuldig was onder het strafrecht. De DOJ beschreef: Arcaro gaf toe dat de Bitconnect-fraude-bewuste samenzwering niet minder dan $ 24 miljoen heeft verdiend, die hij volgens de rechtbankdocumenten aan beleggers moet terugbetalen. Het ministerie van Justitie zei dat de maximale straf voor Arcaro "twintig jaar gevangenisstraf, boetes van $ 250.000 of twee keer de brutowinst of verlies van de misdaad, afhankelijk van welk bedrag hoger is"; Verval en herstel. ” Wat vindt u van de procedures van de Amerikaanse autoriteiten tegen Bitconnect en haar managers? Laat het ons weten in het onderstaande commentaargebied. Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons Top-US-directeur en promotor van BitConnect is schuldig aan strafrechtelijke aanklachten
Kommentare (0)