2 miliardi di dollari Fraud crittografico BitConnect e Fondatore accusato - Il direttore è impegnato in accuse penali - Regolamento Bitcoin News
2 miliardi di dollari Fraud crittografico BitConnect e Fondatore accusato - Il direttore è impegnato in accuse penali - Regolamento Bitcoin News
Il sistema di frode crittografo da 2 miliardi di dollari BitConnect e il suo fondatore sono stati accusati negli Stati Uniti in un'azione patrimoniale parallela, un direttore BitConnect e il miglior promotore negli Stati Uniti è stato colpevole di diritto penale ", ha affermato il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Le autorità statunitensi procedono contro BitConnect e il suo fondatore
Le autorità statunitensi continuano ad agire contro il programma di commercio di criptovalute fraudolento BitConnect e i suoi dirigenti questa settimana. "Si ritiene che lo schema BitConnect sia la più grande frode di criptovaluta che sia mai stata accusata criminali", ha descritto il DOJ.
La SEC di supervisione della borsa degli Stati Uniti ha annunciato mercoledì di aver presentato una causa contro BitConnect, il suo fondatore Satish Kumbhani, il suo principale promotore americano Glenn Arcaro e la sua società connessa Future Money Ltd. La SEC ha scoperto che Kumbhani, 35 anni, è un cittadino indiano residente a Surat, in India, il cui attuale luogo di residenza è sconosciuto.
Secondo la Commissione:
Hai ingannato piccoli investitori da un'offerta fraudolenta e non registrata globale di investimenti in un programma con attività digitali di $ 2 miliardi.
La denuncia presentata dalla SEC presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York spiega che "gli imputati hanno offerto un'offerta fraudolenta e non registrata e una vendita di titoli sotto forma di investimenti in un" programma di prestito "di BitConnect".
La SEC afferma che il programma di prestito BitConnect "alla fine è riuscito a ottenere oltre 325.000 Bitcoin dagli investitori in tutto il mondo".
Nella causa, si sostiene che "gli imputati hanno erroneamente presentato che BitConnect avrebbe usato il suo presunto" bot di trading del software di volatilità ", che avrebbe raggiunto alti rendimenti con i depositi di investitori.
BitConnect e Kumbhani hanno costruito una rete di promotori in tutto il mondo e li hanno premiati per i loro sforzi pubblicitari e raggiungono le commissioni, di cui nascondono una parte considerevole degli investitori. "I costi di reclamo della SEC" [The] Accused, che violano le disposizioni sul controllo delle frodi e sulla registrazione del Federal Working Act. Nella denuncia, è richiesta un'ingiunzione, scremando più interessi e sanzioni del diritto civile ", ha continuato la Commissione. Il controller prima ha raggiunto insediamenti Con due delle cinque persone in connessione con la promozione del programma bitconnect.
In una campagna parallela, il Ministero della Giustizia ha annunciato mercoledì che Arcaro, direttore BitConnect e il principale promotore americano del programma, Guilty era colpevole ai sensi del diritto penale. Il DOJ ha descritto: Arcaro ha ammesso che la cospirazione in attesa di frode BitConnect ha guadagnato non meno di $ 24 milioni, che deve rimborsare agli investitori secondo i documenti del tribunale. Il Ministero della Giustizia ha affermato che la pena massima per Arcaro "Vent'anni di carcere, $ 250.000 multe o due volte l'utile lordo o la perdita dal crimine, a seconda dell'importo più elevato"; Decadimento e riparazione. " Cosa ne pensi delle procedure delle autorità statunitensi contro BitConnect e i suoi manager? Facci sapere nell'area di commento qui sotto. Il direttore e il promotore top-USA di BitConnect è colpevole di accuse penali
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