2 milliárd dolláros kriptográfiai csalás BitConnect és az alapító vádolt - az igazgató elkötelezett a büntetőeljárások iránt - Bitcoin News szabályozása
2 milliárd dolláros kriptográfiai csalás BitConnect és az alapító vádolt - az igazgató elkötelezett a büntetőeljárások iránt - Bitcoin News szabályozása
bűncselekményt.
A 2 milliárd dolláros kriptográfiai csalásrendszer BitConnect-t és alapítóját az USA-ban egy párhuzamos vagyonkezeléssel vádolták, az Egyesült Államok bitkonnyt igazgatója és a legfontosabb promóter bűncselekményben volt a büntetőjogban. ”-mondta az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ).
Az amerikai hatóságok folytatják a BitConnect és az alapítója ellen
Az Egyesült Államok hatóságai továbbra is a csalárd kriptográfiai BitConnect és annak menedzserei ellen járnak el ezen a héten. "Úgy gondolják, hogy a BitConnect rendszer a legnagyobb kriptovaluta -csalás, amelyet valaha vádoltak" - írta le a DOJ.
Az amerikai tőzsde felügyelete szerdán bejelentette, hogy pert indított a BitConnect, az alapítója, Satish Kumbhani ellen, vezető amerikai promóterének, Glenn Arcaro ellen, a Future Money Ltd. -hez. A SEC úgy találta, hogy a 35 éves Kumbhani egy indiai állampolgári lakos, Surat, Indiában, Suratban, Suratban, Suratban, Suratban, az indiai lakóhelyen.
A Bizottság szerint:
A kis befektetőket egy globális csalárd és nem regisztrált beruházások ajánlatával csalta meg egy olyan programba, amelyben digitális eszközökkel 2 milliárd dollár.
A SEC által a New York-i déli kerületi amerikai kerületi bíróságon benyújtott panasz elmagyarázza, hogy „az alperesek csalárd és nem regisztrált ajánlatot és értékpapírok eladását kínáltak befektetések formájában a BitConnect„ Hitelezési Programba ”.
A SEC kijelenti, hogy a BitConnect hitelezési program "végül több mint 325 000 bitcoint szerzett a befektetőktől világszerte".
A perben azt állítják, hogy "az alperesek helytelenül mutatják be, hogy a BitConnect állítólag szabadalmaztatott" volatilitási szoftver -kereskedési botot "használja, amely magas hozamot ér el a befektetők betétével.
BitConnect és Kumbhani felépítették a promóterhálózatot szerte a világon, és jutalmazták őket a hirdetési erőfeszítéseikért és a jutalékokkal való elérésért, amelyekből elrejtik a befektetők jelentős részét. "A SEC panaszköltségei" [a] vádlottak, amelyek megsértik a szövetségi munkaügyi törvény csalásának ellenőrzését és regisztrációs rendelkezéseit. A panaszban rendelkezést kérnek, a sovány, valamint az érdeklődés és a polgári jogi szankciókat. ” - folytatta a Bizottság.
Kommentare (0)