2 milijarde dolara kripto prijevara BitConnect i osnivač - direktor je posvećen kaznenom prijavi - reguliranje Bitcoin News
2 milijarde dolara kripto prijevara BitConnect i osnivač - direktor je posvećen kaznenom prijavi - reguliranje Bitcoin News
BitConnect kripto prijevare od 2 milijarde dolara BitConnect i njegov osnivač optuženi su u SAD-u u paralelnoj akciji imovine, direktor BitConnect-a i vrhunski promotor u SAD-u bio je kriv za kazneno pravo ", reklo je američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ).
Vlasti SAD -a nastavljaju protiv BitConnect -a i njegovog osnivača
Američke vlasti nastavljaju djelovati protiv lažnog kripto trgovinske sheme BitConnect i njegovih menadžera ovog tjedna. "Vjeruje se da je shema BitConnect najveća prijevara kriptovaluta koja je ikada optužena kriminalca", opisao je DOJ.
Nadzor američke burze SEC najavio je u srijedu da je podnijela tužbu protiv BitConnect -a, njezinog osnivača Satish Kumbhani, njezinog vodećeg promotora Glenn Arcara i njegove povezane kompanije Future Money Ltd., SEC je utvrdio da je Kumbhani, 35 godina, stajalište indijskog državljanina u Indiji, India, India.
Prema komisiji:
Varali ste male investitore globalnom lažnom i neregistriranom ponudom ulaganja u program s digitalnom imovinom za dvije milijarde dolara.
Žalba koju je SEC podnio na Okružnom sudu SAD-a za južni okrug New Yorka objašnjava da su "optuženici ponudili lažnu i neregistriranu ponudu i prodaju vrijednosnih papira u obliku ulaganja u" kreditiranje "od BitConnect-a."
SEC kaže da je program zajma BitConnect "u konačnici uspio dobiti više od 325.000 bitcoina od ulagača širom svijeta".
U tužbi se tvrdi da su "optuženici pogrešno predstavili da će BitConnect koristiti svog navodno vlasničkog" Bot -a za trgovanje softverom za volatilnost ", što bi postiglo visoke prinose s depozitima ulagača.
BitConnect i Kumbhani izgradili su mrežu promotora širom svijeta i nagradili ih za svoje reklamne napore i dosegli komisije, od kojih prikrivaju znatan dio ulagača. "Troškovi žalbe SEC -a" [optuženi], koji krše odredbe o kontroli i registraciji prijevara Federalnog Zakona o radu. U pritužbi se traži odredba, Skiming Plus kamate i sankcije građanskog zakona ", nastavila je Komisija. kontrolor prije bili su na domorovima s dva od pet naroda
U paralelnoj kampanji, Ministarstvo pravosuđa objavilo je u srijedu da je Arcaro, direktor BitConnect -a i vodeći američki promotor programa, kriv je kriv prema kaznenom zakonu. Doj je opisao: Arcaro je priznao da je zavjera s osviještenom prijevarom BitConnect zaradila najmanje 24 milijuna dolara, što se mora vratiti ulagačima prema sudskim dokumentima. Ministarstvo pravosuđa reklo je da je maksimalna kazna za Arcaro „dvadeset godina zatvora, 250.000 dolara novčane kazne ili dvostruko veće bruto dobiti ili gubitak od kriminala, ovisno o tome koji je iznos veći“; Propadanje i reparacija. ” Što mislite o postupcima američkih vlasti protiv BitConnect -a i njegovih menadžera? Javite nam u području komentara u nastavku. PERIFIFIKACIJA PEDEDY : SHATTERSTOCK, PIXABAY, Wiki Commons Vrhunski direktor i promotor iz BitConnect-a krivi su za kaznenu prijavu
Kommentare (0)