2 milliards de dollars Crypto Fraud BitConnect et fondateur Chargé - Le directeur est attaché à des accusations criminelles - Règlement Bitcoin News
2 milliards de dollars Crypto Fraud BitConnect et fondateur Chargé - Le directeur est attaché à des accusations criminelles - Règlement Bitcoin News
Le système de fraude de crypto de 2 milliards de dollars BitConnect et son fondateur ont été inculpés aux États-Unis dans une action en parallèle, un directeur de BitConnect et un grand promoteur aux États-Unis était coupable de droit pénal », a déclaré le ministère américain de la Justice (DOJ).
Les autorités américaines continuent contre BitConnect et son fondateur
Les autorités américaines continuent d'agir contre le programme frauduleux du commerce de cryptographie BitConnect et ses managers cette semaine. "On pense que le programme BitConnect est la plus grande fraude de crypto-monnaie qui ait jamais été inculpée des criminels", a décrit le DOJ.
La supervision de la Bourse américaine SEC a annoncé mercredi qu'elle avait soumis une action en justice contre BitConnect, son fondateur Satish Kumbhani, son principal promoteur américain Glenn Arcaro et sa société connectée Future Money Ltd. La SEC a constaté que Kumbhani, 35 ans, est une résidente citoyenne indienne à Surat, en Inde, dont le lieu de résidence actuel est inconnu.
Selon la Commission:
Vous avez trompé les petits investisseurs par une offre mondiale frauduleuse et non enregistrée d'investissements dans un programme avec des actifs numériques de 2 milliards de dollars.
La plainte soumise par la SEC au tribunal de district américain du district sud de New York explique que «les défendeurs offraient une offre frauduleuse et non enregistrée et une vente de titres sous forme d'investissements dans un« programme de prêt »de BitConnect.»
La SEC déclare que le programme de prêt BitConnect "a finalement réussi à obtenir plus de 325 000 Bitcoins auprès des investisseurs du monde entier".
Dans le procès, il est affirmé que les "défendeurs ont mal présenté que BitConnect utiliserait son" bot de trading de logiciels de volatilité prétendument propriétaire, qui atteindrait des rendements élevés avec les dépôts des investisseurs.
BitConnect et Kumbhani ont construit un réseau de promoteurs à travers le monde et les ont récompensés pour leurs efforts publicitaires et leurs commissions, dont ils cachent une partie considérable des investisseurs. "Les frais de plainte de la SEC" [l'accusé], qui violent les dispositions de contrôle et d'enregistrement de la fraude de la loi fédérale sur le travail. Dans la plainte, une injonction est demandée, l'écrémage plus les intérêts et les sanctions du droit civil », a poursuivi la Commission. Le contrôleur avant a atteint le programme de bits avec deux des cinq personnes en lien avec la promotion du programme de bits.
Dans une campagne parallèle, le ministère de la Justice a annoncé mercredi qu'Arcaro, un directeur de BitConnect et le principal promoteur américain du programme, coupable était coupable en vertu du droit pénal. Le DOJ décrit: Arcaro a admis que le complot soucieux de la fraude BitConnect avait gagné pas moins de 24 millions de dollars, qu'il doit rembourser aux investisseurs selon des documents judiciaires. Le ministère de la Justice a déclaré que la peine maximale pour Arcaro «vingt ans de prison, 250 000 $ d'amendes ou deux fois le bénéfice brut ou la perte du crime, selon le montant plus élevé»; Désintégration et réparation. » Que pensez-vous des procédures des autorités américaines contre BitConnect et ses managers? Faites-nous savoir dans la zone de commentaires ci-dessous. Vérification Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons Le directeur et promoteur des Top-US de BitConnect est coupable d'accusations criminelles
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