Suche
2 miljardit dollarit krüptopettuste bitconnect ja asutaja - direktor on pühendunud kriminaalsüüdistusele - reguleerimine Bitcoin News
2 miljardi dollari suurune krüptopettuste süsteem BitConnect ja selle asutaja esitati USA-s süüdistuse paralleelses varade hagis, USA-s oli BitConnecti direktor ja tippjuhi kriminaalõiguses süüdi, ”ütles USA justiitsministeeriumi (DOJ). Asutaja Satish Kumbhani, selle juhtiv USA promootor Glenn Arcaro ja tema ühendatud ...
2 miljardit dollarit krüptopettuste bitconnect ja asutaja - direktor on pühendunud kriminaalsüüdistusele - reguleerimine Bitcoin News
2 miljardi dollari suurune krüptopettuste süsteem BitConnect ja selle asutaja süüdistati USA-s paralleelses varade hagis, USA bitkoneerimise direktor ja tippjuhi oli kriminaalõiguse süüdi, “ütles USA justiitsministeerium (DOJ).
USA võimud jätkavad BitConnecti ja tema asutaja
vastuUSA võimud tegutsevad sel nädalal jätkuvalt pettuse krüptokaubanduse skeemi ja selle juhtide vastu. "Arvatakse, et BitConnecti skeem on suurim krüptovaluutapettused, mille kurjategijad on kunagi süüdistatud," kirjeldas DOJ.
USA börsiinõudete järelevalve SEC teatas kolmapäeval, et esitas kohtuasja Bitconnectile, tema asutajale Satish Kumbhani, tema juhtiva USA promootori Glenn Arcaro ja tema ühendatud ettevõtte tuleviku Money Ltd.
Komisjoni sõnul:
Olete väikeste investoreid petnud ülemaailmse pettuse ja registreerimata investeeringute pakkumisega digitaalse varaga programmi 2 miljardi dollari võrra.
New Yorgi lõunapiirkonna USA ringkonnakohtus esitatud kaebus selgitab, et „kostjad pakkusid petlikku ja registreerimata pakkumist ning väärtpaberite müüki investeeringute vormis“ laenuprogrammi ”„ Bitconnectilt ”.
SEC väidab, et BitConnecti laenuprogramm "suutis lõpuks kogu maailmas saada rohkem kui 325 000 bitcoini investoritelt".
Kohtumenetluses väidetakse, et "kostjad on valesti esitanud, et BitConnect kasutaks oma väidetavalt omandiõigust" volatiilsustarkvara kauplemise boti ", mis saavutaks investorite hoiustega suure tulu.
BitConnect ja Kumbhani on üles ehitanud kogu maailmas promootorite võrgustiku ja premeerinud neid reklaamipüüdluste eest ja jõudsid komisjonidega, millest nad varjavad märkimisväärset osa investoritest. "SEC kaebused kulutavad" [süüdistatava], mis rikub föderaalse tööseaduse pettuste kontrolli ja registreerimise sätteid. Kaebuses taotletakse ettekirjutust, koorimist pluss intressid ja tsiviilõiguse sanktsioonid, ”jätkas komisjon. Kontroller enne saavutatud asulad kahega ühendusega.
Justiitsministeerium teatas kolmapäeval paralleelkampaanias, et Bit Connecti direktor ja USA juhtiv USA edendaja Arcaro oli kriminaalõiguse kohaselt süüdi. DOJ kirjeldas: Arcaro tunnistas, et BitConnecti pettusteadlik vandenõu on teeninud vähemalt 24 miljonit dollarit, mille ta peab kohtudokumentide kohaselt tagasi maksma investoritele. Justiitsministeerium ütles, et Arcaro maksimaalne karistus "kakskümmend aastat vanglakaristust, 250 000 dollarit trahvi või kaks korda suurem kasum või kuriteo brutokasum või kahjum, sõltuvalt sellest, milline summa on suurem"; Lagunemine ja parandamine. ” Mida arvate USA võimude protseduuridest BitConnecti ja selle juhtide vastu? Andke meile allolevas kommentaaride piirkonnas teada. Bedy kontrollimine : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons BitConnecti tipp-USA direktor ja promootor on süüdi kriminaalsüüdistuses