2 mil millones de dólares Fraude criptográfico bitconnect y fundador acusado: el director está comprometido con el enjuiciamiento penal - reglamento bitcoin news
2 mil millones de dólares Fraude criptográfico bitconnect y fundador acusado: el director está comprometido con el enjuiciamiento penal - reglamento bitcoin news
El sistema de fraude criptográfico de 2 mil millones de dólares BitConnect y su fundador fueron acusados en los Estados Unidos en una acción de activos paralelo, un director de bitconnect y el principal promotor en los Estados Unidos fue culpable de derecho penal ", dijo el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
Las autoridades estadounidenses proceden contra BitConnect y su fundador
Las autoridades estadounidenses continúan actuando en contra del fraudulento esquema de comercio criptográfico BitConnect y sus gerentes esta semana. "Se cree que el esquema de bitconnect es el fraude de criptomonedas más grande que ha sido acusado de criminales", describió el Departamento de Justicia.
La SEC de la Bolsa de Valores de EE. UU. ANUNCIÓ el miércoles que presentó una demanda contra BitConnect, su fundador Satish Kumbhani, su destacado promotor de EE. UU. Glenn Arcaro y su compañía conectada Future Money Ltd. La SEC descubrió que Kumbhani, de 35 años, es un ciudadano indio residente en Surat en Surat, India, cuyo lugar actual de residencia se desconoce.
Según la Comisión:
Has engañado a pequeños inversores por una oferta de inversiones fraudulentas y no registradas globales en un programa con activos digitales por $ 2 mil millones.
La queja presentada por la SEC en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York explica que los "acusados ofrecieron una oferta fraudulenta y no registrada y una venta de valores en forma de inversiones en un" programa de préstamos "de BitConnect".
La SEC establece que el programa de préstamos de bitconnect "finalmente logró obtener más de 325,000 bitcoins de inversores en todo el mundo".
En la demanda, se afirma que los "acusados han presentado incorrectamente que BitConnect usaría su supuestamente patentado" bot de comercio de software de volatilidad ", lo que lograría altos rendimientos con los depósitos de los inversores.
BitConnect y Kumbhani han creado una red de promotores en todo el mundo y los recompensaron por sus esfuerzos publicitarios y alcanzan las comisiones, de las cuales ocultan una parte considerable de los inversores. "Los costos de queja de la SEC" [el] acusado, que violan las disposiciones de control y registro de fraude de la Ley Federal de Trabajo. En la queja, se solicita una orden judicial, skimming más intereses y sanciones de derecho civil ”, continuó la comisión. El controlador antes logró liquidaciones con dos de las cinco personas en conexión con la promoción del programa bitconnect.
En una campaña paralela, el Ministerio de Justicia anunció el miércoles que Arcaro, un director de bitconnect y el promotor principal del programa en los Estados Unidos, fue culpable bajo el derecho penal. El Departamento de Justicia descrito: Arcaro admitió que la conspiración consciente del fraude de bitconnect ha ganado no menos de $ 24 millones, lo que tiene que devolver a los inversores de acuerdo con los documentos judiciales. El Ministerio de Justicia dijo que la sentencia máxima para Arcaro "veinte años de prisión, $ 250,000 multas o el doble de ganancia o pérdida bruta del delito, dependiendo de qué cantidad sea mayor"; Decadencia y reparación. " ¿Qué piensas de los procedimientos de las autoridades estadounidenses contra BitConnect y sus gerentes? Háganos saber en el área de comentarios a continuación. Verificación belly : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons Director y promotor de los Estados Unidos de BitConnect es culpable de cargos criminales
Kommentare (0)