2 mia
2 mia
Crypto-svigssystemet på 2 milliarder dollars og dens grundlægger blev tiltalt i USA i en parallel aktivhandling, en bitconnect-direktør og toppromotor i USA var skyldig i strafferet, ”sagde det amerikanske justitsministerium (DOJ).
amerikanske myndigheder fortsætter mod Bitconnect og hans grundlægger
De amerikanske myndigheder fortsætter med at handle mod den falske krypto -handelsordning Bitconnect og dens ledere denne uge. "Det antages, at Bitconnect -ordningen er den største cryptocurrency -svig, der nogensinde er blevet anklaget for kriminelle," beskrev DOJ.
Den amerikanske børsovervågning SEC meddelte onsdag, at hun forelagde en retssag mod Bitconnect, hendes grundlægger Satish Kumbhani, hendes førende amerikanske promotor Glenn Arcaro og hans tilsluttede selskab Future Money Ltd. SEC fandt, at Kumbhani, 35 år gammel, er en indisk statsborger i Surat, Indien, hvis nuværende opholdssted er ukendt.
Ifølge Kommissionen:
Du har snydt små investorer af et globalt svigagtigt og ikke-registreret tilbud om investeringer i et program med digitale aktiver med 2 milliarder dollars.
Klagen, der blev afgivet af SEC ved den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York, forklarer, at "tiltalte tilbød et svigagtigt og ikke-registreret tilbud og et salg af værdipapirer i form af investeringer i et" udlånsprogram "fra Bitconnect."
SEC siger, at bitconnect -udlånsprogrammet "i sidste ende formåede at opnå mere end 325.000 bitcoins fra investorer over hele verden".
I retssagen hævdes det, at "tiltalte har forkert præsenteret, at Bitconnect ville bruge sin angiveligt proprietære" volatilitetssoftwarehandel Bot ", som ville opnå et højt afkast med investorers indskud.
Bitconnect og Kumbhani har opbygget et netværk af promotorer over hele verden og belønnet dem for deres reklameindsats og rækkevidde med provisioner, hvoraf de skjuler en betydelig del af investorerne. "Klageromkostningerne for SEC" [den anklagede], der overtræder svigskontrollen og registreringsbestemmelserne i Federal Working Act. I klagen anmodes om et påbud, skumning plus renter og civilretlige sanktioner, ”fortsatte Kommissionen. I en parallel kampagne meddelte Justitsministeriet onsdag, at Arcaro, en bitconnect -direktør og den førende amerikanske promotor af programmet, skyldig var skyldig i henhold til strafferet. DOJ beskrev: Arcaro indrømmede, at Bitconnect-svigbevidst sammensværgelse har tjent ikke mindre end $ 24 millioner, som han er nødt til at betale tilbage til investorer i henhold til retsdokumenter. Justitsministeriet sagde, at den maksimale dom for Arcaro "tyve år i fængsel, $ 250.000 bøder eller dobbelt så stor som bruttofortjeneste eller tab fra forbrydelsen, afhængigt af hvilket beløb der er højere"; Forfald og erstatning. ” Hvad synes du om procedurerne for de amerikanske myndigheder mod Bitconnect og dens ledere? Fortæl os det i kommentarområdet nedenfor. bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons Top-US-direktør og promotor fra Bitconnect er skyldig i kriminelle anklager
Kommentare (0)