Obžalované 2 miliardy dolarů Crypto Fraud BitConnect a zakladatel - ředitel se zavázal k trestním obvinění - regulační bitcoinové zprávy
Obžalované 2 miliardy dolarů Crypto Fraud BitConnect a zakladatel - ředitel se zavázal k trestním obvinění - regulační bitcoinové zprávy
Systém krypto podvodů s 2 miliardami dolarů Bitconnect a jeho zakladatel byli obviněni v USA v paralelní akci aktiv, ředitel bitconnect a nejlepší promotér v USA byl vinen trestním právem, “uvedl americký ministerstvo spravedlnosti (DOJ).
Americké úřady postupují proti BitConnect a jeho zakladateli
Americké úřady nadále jedná proti podvodnému krypto obchodnímu schématu Bitconnect a jeho manažerům tento týden. „Předpokládá se, že schéma BitConnect je největším podvodem kryptoměny, které byly kdy obviněny zločinci,“ popsal DOJ.
americký dohled nad burzemi v USA ve středu oznámil, že předložila žalobu proti Bitconnect, jejímu zakladateli Satishovi Kumbhanimu, jejímu přednímu americkému promotérovi Glenn Arcaro a jeho propojenou společnost Future Money Ltd. SEC zjistila, že Kumbhani, 35 let starý, je indický občan v Indii, Indie, Indie, Indie, Indie, Indie, Indie, Indie, Indie, Indie, Indie, Indie, Indie, Indie, Indie, Indie, Indie, INDIE.
Podle Komise:
Podváděli jste malé investory globálním podvodnou a neregistrovanou nabídkou investic do programu s digitálním majetkem o 2 miliardy dolarů.
Stížnost předložená SEC u okresního soudu USA pro jižní okres New York vysvětluje, že „obžalovaní nabídli podvodnou a neregistrovanou nabídku a prodej cenných papírů ve formě investic do„ půjčovacího programu “od BitConnect“.SEC uvádí, že půjčovací program BitConnect „se nakonec podařilo získat více než 325 000 bitcoinů od investorů po celém světě“.
V soudním řízení se tvrdí, že „obžalovaní nesprávně předložili, že BitConnect by použil svůj údajně vlastnický„ bot obchodování s softwarem volatility “, který by dosáhl vysokých výnosů s vklady investorů.
Bitconnect a Kumbhani vybudovali síť promotérů po celém světě a odměnili je za jejich reklamní úsilí a dosahování provizí, z nichž zakrývají značnou část investorů. „Stížnost nákladů na SEC“ [obviněné], které porušují ustanovení o kontrole a registraci podvodu federálního pracovního zákona. Ve stížnosti je požadován soudní příkaz, skimming plus úrok a sankce občanského práva, “pokračoval Komise. Řadič před dosažených osídlení s pěti lidmi v souvislosti s povýšením na spojování. V paralelní kampani ministerstvo spravedlnosti ve středu oznámilo, že Arcaro, ředitel BitConnect a přední americký promotér programu, byl vinný podle trestního práva. DOJ popsal: Arcaro připustil, že spiknutí s vědomím BitConnect podvodů získalo podle soudních dokumentů nejméně 24 milionů dolarů, což musí investorům vrátit zpět investorům. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že maximální trest pro Arcaro „dvacet let vězení, pokuty 250 000 $ nebo dvojnásobek hrubého zisku nebo ztráty ze zločinu, v závislosti na tom, která částka je vyšší“; Rozpad a reparace. “ Co si myslíte o postupech amerických úřadů proti BitConnect a jeho manažerům? Dejte nám vědět v níže uvedené oblasti komentářů. Bedy Ověření : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons Top-US ředitel a promotér z BitConnect je vinen trestními obviněními
Kommentare (0)