2 милиарда долара крипто измама Bitconnect и основател, обвинен - Директорът е ангажиран с наказателни обвинения - Регламент Bitcoin News

;

Американските власти продължават срещу Bitconnect и неговия основател

Американските власти продължават да действат срещу измамната криптовалутна схема за търговия BitConnect и неговите мениджъри тази седмица. "Смята се, че схемата на BitConnect е най -голямата измама с криптовалута, която някога е била обвинена на престъпници", описа DOJ.

Надзорът на фондовата борса на САЩ обяви в сряда, че тя е завела дело срещу Bitconnect, нейният основател Сатиш Кумбхани, нейният водещ американски промоутър Глен Аркаро и неговата свързана компания Future Money Ltd. SEC установи, че Kumbhani, на 35 години, е индийски гражданин, който е жител на индийски гражданин в Сурат, Индия, чието настоящо място на пребиваване е неизвестно.

Според Комисията:

<блок квота>

Изневерихте на малки инвеститори от глобална измамна и нерегистрирана оферта за инвестиции в програма с цифрови активи с 2 милиарда долара.

Жалбата, подадена от SEC в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк, обяснява, че „подсъдимите предлагат измамна и нерегистрирана оферта и продажба на ценни книжа под формата на инвестиции в„ програма за кредитиране “от BitConnect.“

SEC заявява, че програмата за кредитиране на BitConnect "в крайна сметка е успяла да получи повече от 325 000 биткойни от инвеститорите по целия свят".

В съдебното дело се твърди, че „ответниците са представили неправилно, че BitConnect ще използва своя уж собственик„ Бот на софтуер за нестабилност “, който би постигнал висока възвръщаемост с депозитите на инвеститорите. <блок квота> ;

"Разходите за жалбата на SEC" [обвиняемите, които нарушават разпоредбите за контрол на измамите и регистрацията на Федералния работен закон. В жалбата се изисква разпореждане, като се прескача плюс лихви и санкции за гражданско право “, продължи Комисията.

Контролерът преди постигнаха селища с двама от пет души във връзка с промоцията

Топ-американският директор и промоутър от BitConnect е виновен по наказателни обвинения

В паралелна кампания Министерството на правосъдието обяви в сряда, че Аркаро, директор на Bitconnect и водещият американски промоутър на програмата, виновен е виновен по наказателното право. DOJ описа:

<блок квота>

Arcaro призна, че конспирацията за измама на BitConnect е спечелила не по-малко от 24 милиона долара, която той трябва да изплати на инвеститорите според съдебните документи.

; Разпад и репарация. ”

Какво мислите за процедурите на американските власти срещу BitConnect и неговите мениджъри? Уведомете ни в областта на коментарите по -долу.

bedy проверка : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons