مليار دولار للاحتيال على المشفرات ومؤسس المؤسس - المدير ملتزم بالمقاضاة الجنائية - تنظيم أخبار البيتكوين
مليار دولار للاحتيال على المشفرات ومؤسس المؤسس - المدير ملتزم بالمقاضاة الجنائية - تنظيم أخبار البيتكوين
تم توجيه الاتهام إلى نظام الاحتيال على التشفير 2 مليار دولار ومؤسسه في الولايات المتحدة الأمريكية في دعوى على الأصول الموازية ، وكان مدير Bitconnect ومروجي الأعلى في الولايات المتحدة مذنبة في القانون الجنائي ".
تستمر السلطات الأمريكية في التصرف ضد مخطط تجارة التشفير الاحتيالي Bitconnect ومديريها هذا الأسبوع. "من المعتقد أن مخطط BITCONNECT هو أكبر عملية احتيال في العملة المشفرة التي تم توجيه الاتهام إليها على الإطلاق ،" وصفت وزارة العدل. أعلنت SEC الإشراف على البورصة الأمريكية يوم الأربعاء أنها قدمت دعوى قضائية ضد Bitconnect ، مؤسسها ساتيش كومباني ، ومروجها الرئيسي في الولايات المتحدة جلين أركارو وشركته المتصلة في المستقبل Money Ltd. وفقًا للجنة: لقد خدعت مستثمرين صغار من خلال عرض عالمي احتيالي وغير مسجل للاستثمارات في برنامج ذو أصول رقمية بمبلغ ملياري دولار. تشرح الشكوى المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصة في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك أن "المدعى عليهم عرضوا عرضًا احتياليًا وغير مسجل وبيع الأوراق المالية في شكل استثمارات في" برنامج الإقراض "" من Bitconnect ". تنص SEC على أن برنامج الإقراض BitConnect "تمكن في النهاية من الحصول على أكثر من 325000 بيتكوين من المستثمرين في جميع أنحاء العالم".
في الدعوى ، يُزعم أن "المدعى عليهم قد قدموا بشكل غير صحيح أن BitConnect سيستخدم" روبوت تداول برامج التقلبات "المزعومة ، والذي سيحقق عوائد عالية مع ودائع المستثمرين.
Bitconnect و Kumbhani ببناء شبكة من المروجين في جميع أنحاء العالم ومكافأتهم على جهودهم الإعلانية والوصول إلى العمولات ، والتي يخفيون جزءًا كبيرًا من المستثمرين. "تكاليف الشكوى الخاصة بـ SEC" [المتهم] ، الذي ينتهك أحكام مراقبة الاحتيال وتسجيلها في قانون العمل الفيدرالي. في الشكوى ، يتم طلب أمر قضائي ، قشط بالإضافة إلى فائدة وعقوبات القانون المدني ، "تابع اللجنة. وحدة التحكم قبل تم تحقيقها مع اثنين من الأشخاص الخمسة في الترويج للترويج لـ bitconnect.
في حملة موازية ، أعلنت وزارة العدل يوم الأربعاء أن Arcaro ، مدير Bitconnect والمروج الرئيسي للولايات المتحدة للبرنامج ، مذنب بموجب القانون الجنائي. وصفت وزارة العدل: Arcaro بأن مؤامرة BitConnect التي لا تدرك الاحتيال قد اكتسب ما لا يقل عن 24 مليون دولار ، وهو ما يتعين عليه سداده للمستثمرين وفقًا لوثائق المحكمة. قالت وزارة العدل إن الحد الأقصى لعقوبة السجن لأركارو "عشرين عامًا في السجن ، أو 250،000 دولار غرامات أو ضعف إجمالي الربح أو الخسارة من الجريمة ، اعتمادًا على المبلغ الأعلى" ؛ تسوس وتجميع. " ما رأيك في إجراءات السلطات الأمريكية ضد BitConnect ومديريها؟ اسمحوا لنا أن نعرف في منطقة التعليق أدناه. التحقق من bedy : Shutterstock ، pixabay ، wiki commons تتقدم السلطات الأمريكية ضد Bitconnect ومؤسسه
مدير ومروج من BitConnect مذنب في التهم الجنائية
Kommentare (0)