Binance dispara de volta à Reuters para relatar contas confiscadas em conexão com o terrorismo
Binance dispara de volta à Reuters para relatar contas confiscadas em conexão com o terrorismo
relata que as autoridades israelenses confiscaram cerca de 190 contas de criptomoeda na Binance desde 2021 e explicaram que alguns deles estão conectados aos grupos terroristas Hamas e Estado Islâmico.
A bolsa afirmou que a Reuters (a empresa de mídia, que informou sobre o confisco) "deliberadamente deixa de fora fatos críticos para integrá-los à sua narrativa". Ela enfatizou que combater a lavagem de dinheiro e a prevenção de atividades terroristas ainda são o foco principal da empresa.
O conflito entre Reuters e Binance
De acordo com a agência de notícias, todas as criptontes de binance foram confiscadas
Além disso, a Reuters alegou que dois de todos os endereços estavam conectados ao Estado Islâmico, enquanto o Hamas tinha uma dúzia mais. Um documento publicado pelo Bureau Nacional de Financiamento de Contra-Terror de Israel (NBCTF) e visto pela mídia mostrou que os relatos pertenciam a um palestino de 28 anos chamado Osama Abuobayada.
O Estado Islâmico e o Hamas assumiram a responsabilidade por vários incidentes nos últimos anos, enquanto os Estados Unidos, a União Europeia e muitos outros os classificaram como algumas das unidades terroristas mais mortais.
A Reuters criticou a Binance ao longo dos anos e acusou os procedimentos para combater a lavagem de dinheiro. Continuou e alegou que a empresa estava entregando pagamentos de mais de US $ 10 bilhões para criminosos desde 2017.
A maior troca de criptomoedas do mundo reagiu rapidamente às alegações de que provérbio folhas "conscientemente críticas", para colocar a binância em um mau luz.
garantiu que as diretrizes de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento terrorista com base em criptomoedas são alguns dos mais altos padrões da empresa:
"O resultado final não é um intercâmbio-ou nenhuma outra instituição financeira-o que é mais provável que faça hoje para manter os maus atores longe de sua plataforma como um osso.
Nossas diretrizes e processos correspondem aos requisitos do AMLD5/6 para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento terrorista, e temos um sólido programa de conformidade que inclui princípios sofisticados para combater a lavagem de dinheiro e as sanções globais, além de instrumentos para reconhecer e combater atividades suspeitas. Temos até especialistas em nossa equipe que se concentraram na luta contra o terrorismo durante toda a sua carreira. ”
binance disse que funcionou com as autoridades policiais no confisco mencionado acima. Ele também acrescentou que o culpado não registrou nenhuma conta entre os nomes de seus grupos criminais. No entanto, a empresa toma medidas adequadas assim que descobre um comportamento tão ruim e, se necessário.
A bolsa de valores constatou que a tecnologia blockchain com base em seu caráter público imutável "provou ser um dos instrumentos mais poderosos para os esforços das autoridades policiais para combater a lavagem de dinheiro". como Cryptopotato hamas diz "não" para doação de bitcoin
Alguns economistas como Mohammad Abu Jayyab acreditam que as autoridades de Israel poderiam buscar essas transações e ver quem tem uma conexão com a organização palestina. Outra sugestão é que o Hamas encontrou opções mais avançadas para financiar suas operações ou retornou aos métodos de financiamento tradicionais.
As autoridades americanas interromperam os esforços do Hamas, da Al Qaeda e do Estado Islâmico para obter meios por moedas digitais e apreenderam 2020 dólares. A unidade palestina recebeu a maioria de suas doações do BTC de países muçulmanos, já que a maioria delas está por trás dela sua guerra contra Israel.
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