Binance powraca do Reuters w celu sprawozdania na temat skonfiskowanych rachunków w związku z terroryzmem
donosi, że władze izraelskie skonfiskowały około 190 rachunków kryptowalutowych na binance od 2021 r. I wyjaśniły, że niektóre z nich są powiązane z grupami terrorystycznymi Hamas i Państwem Islamskim.
giełda twierdziła, że Reuters (firma medialna, która poinformowała o konfiskaty) „celowo pomija krytyczne fakty w celu zintegrowania ich z ich narracją”. Podkreśliła, że zwalczanie prania pieniędzy i zapobieganie działaniom terrorystycznym nadal jest głównym celem firmy.
Konflikt między Reuters a Binance
Według agencji prasowej wszystkie kryptocontes Binance zostały skonfiskowane
Ponadto Reuters stwierdził, że dwa z całych adresów były powiązane z Państwem Islamskim, podczas gdy Hamas miał kilkanaście. Dokument opublikowany przez Izraela National Bureau for Contrar Terror Finansing (NBCTF) i oglądany przez media wykazał, że relacje należały do 28-letniego Palestyńczyka o imieniu Osama Abuobayada.
państwo islamskie i Hamas wzięły odpowiedzialność za liczne incydenty w ostatnich latach, podczas gdy Stany Zjednoczone, Unia Europejska i wiele innych sklasyfikowało je jako jedne z najbardziej śmiercionośnych jednostek terrorystycznych.
Reuters skrytykował binance na przestrzeni lat i oskarżył procedury zwalczania prania pieniędzy. Trwało to i twierdziło, że firma przekazała płatności w wysokości ponad 10 miliardów dolarów dla przestępców od 2017 r.
Największa na świecie wymiana kryptowalut szybko zareagowała na zarzuty, że Przysłb pozostawia „świadomie krytyczne fakty”, aby umieścić binance w złym świetle.
Zapewniło to, że wytyczne dotyczące prania o pieniądze i walka z finansowaniem terrorystycznym oparte na kryptowalutach są jednymi z najwyższych standardów dla firmy:
„Najważniejsza linia nie jest lub żadna inna instytucja finansowa-co jest bardziej prawdopodobne, aby powstrzymać złych aktorów z dala od platformy jako koś
Nasze wytyczne i procesy odpowiadają wymaganiom AMLD5/6 w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terrorystycznego, a my mamy solidny program zgodności, który zawiera wyrafinowane zasady zwalczania prania pieniędzy i globalnych sankcji, a także instrumentów do rozpoznawania i zwalczania podejmowania podejmowania działalności. Mamy nawet specjalistów w naszym zespole, którzy koncentrowali się na walce z terroryzmem podczas całej swojej kariery. ”
binance powiedział, że współpracuje z organami organów ścigania w wyżej wymienionej konfiskaty. Dodało również, że winowajca nie zarejestrował żadnych rachunków wśród nazwisk swoich grup przestępczych. Jednak firma podejmuje odpowiednie środki, gdy tylko odkryje takie złe zachowanie i w razie potrzeby.
giełda stwierdziła następnie, że technologia blockchain oparta na jej niezmiennym charakterze publicznym „okazała się jednym z najpotężniejszych instrumentów dla wysiłków organów ścigania w celu zwalczania prania pieniędzy”.
Hamas mówi „nie” darowizn Bitcoin
jako cryptopotato zarejestrowane w zeszłym miesiącu uzbrojone skrzydło Hamas-The al-Qassam-Brigades-Acception do zatrzymania donatów w BTC do ochrony donatorów.
Niektórzy ekonomiści tacy jak Mohammad Abu Jayyab uważają, że władze Izraela mogą kontynuować te transakcje i sprawdzić, kto ma związek z organizacją palestyńską. Inną sugestią jest to, że Hamas znalazł bardziej zaawansowane opcje finansowania działalności lub zwrócił tradycyjne metody finansowania.
Władze amerykańskie zatrzymały wysiłki Hamasu, Al-Kaidy i państwa islamskiego w celu uzyskania środków przez waluty cyfrowe i skonfiskowały dolara amerykańskiego 2020. Jednostka palestyńska otrzymała większość swoich darowizn BTC z krajów muzułmańskich, ponieważ większość z nich stoi za nią jego wojną z Izraelem.
.
Kommentare (0)