A Binance a terrorizmus kapcsán elkobzott beszámolókról szóló beszámolót készít vissza az elkobzott beszámolókról
A Binance a terrorizmus kapcsán elkobzott beszámolókról szóló beszámolót készít vissza az elkobzott beszámolókról
jelentései szerint az izraeli hatóságok 2021 óta 190 kriptovaluta-fiókot elkoboztak a Binance-nál, és elmagyarázták, hogy néhányuk a Hamász és az Iszlám Állam terrorista csoportjaihoz kapcsolódik.
A tőzsde azt állította, hogy a Reuters (a médiavállalat, amely tájékoztatta az elkobzásról) "szándékosan elhagyja a kritikus tényeket annak érdekében, hogy beépítsék őket narratívájukba". Hangsúlyozta, hogy a pénzmosás elleni küzdelem és a terrorista tevékenységek megelőzése továbbra is a fő hangsúlyt képezi a vállalat számára.
A Reuters és a Binance közötti konfliktus
közöttA hírügynökség szerint az összes Binance Cryptoconte-t elkobozták
Ezen felül a Reuters azt állította, hogy a teljes cím közül kettő az Iszlám Államhoz kapcsolódott, míg a Hamásznak még tucat is volt. Az Izrael Nemzeti Iroda által a terrorista finanszírozáshoz (NBCTF) közzétett dokumentum, amelyet a média megtekintett, kimutatta, hogy a beszámolók egy 28 éves Oszama Abuobayada nevű palesztinhoz tartoztak.
Az Iszlám Állam és a Hamász számos eseményért vállalta a felelősséget az elmúlt években, míg az Egyesült Államok, az Európai Unió és még sokan mások a leghalálosabb terrorista egységeknek minősítették őket.
A Reuters az évek során kritizálta a Binance-t, és vádolta a pénzmosás elleni küzdelem eljárásait. Ez folytatódott, és azt állította, hogy a társaság 2017 óta több mint 10 milliárd dolláros kifizetéseket nyújtott be a bűnözők számára.
a világ legnagyobb kriptovaluta-cseréjének cseréje gyorsan reagált az állításokra, amelyek szerint közmondás Leavers "tudatosan kritikus tények", hogy a binanciát egy rossz fénybe tegyék.
Biztosította, hogy a pénzmosás elleni iránymutatások és a kriptovaluták alapján a terrorista finanszírozás elleni küzdelem a vállalat legmagasabb előírásai:
"Az alsó sor nem csere vagy más pénzügyi intézmény, ami ma valószínűbb, hogy a rossz szereplőket csontként tartsa távol a platformon.
Útmutatásaink és folyamataink megfelelnek az AMLD5/6 pénzmosás és a terrorista finanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó követelményeknek, és van egy szilárd megfelelési programunk, amely kifinomult alapelveket tartalmaz a pénzmosás és a globális szankciók leküzdésére, valamint a gyanús tevékenységek felismerésére és leküzdésére szolgáló eszközökre. Még a csapatunkban vannak olyan szakemberek is, akik egész karrierjük során a terrorizmus elleni küzdelemre koncentráltak. ”
binance azt mondta, hogy a fent említett elkobzásban a rendészeti hatóságokkal működött. Hozzátette azt is, hogy a tettes nem regisztrált semmilyen beszámolót bűncselekményük nevében. A társaság azonban megfelelő intézkedéseket hoz, amint felfedezi az ilyen rossz viselkedést és szükség esetén.
A tőzsde ezután úgy találta, hogy a megváltoztathatatlan, nyilvános karakterén alapuló blokklánc-technológia "bebizonyította, hogy az egyik legerősebb eszköz a bűnüldöző hatóságok erőfeszítéseire a pénzmosás elleni küzdelem érdekében". as cryptopotato A Hamász azt mondja, hogy "nem" a bitcoin-adományozáshoz
Egyes közgazdászok, mint például Mohammad Abu Jayyab, úgy vélik, hogy Izrael hatóságai folytathatják ezeket a tranzakciókat, és megnézhetik, ki kapcsolatban áll a palesztin szervezettel. Egy másik javaslat az, hogy a Hamász fejlettebb lehetőségeket talált a műveletek finanszírozására, vagy visszatért a hagyományos finanszírozási módszerekhez.
Az amerikai hatóságok leállították a Hamász, az al-Kaida és az Iszlám Állam erőfeszítéseit, hogy digitális valutákkal szerezzenek eszközöket, és 2020 amerikai dollárt fognak le. A palesztin egység BTC adományainak nagy részét a muszlim országokból kapta, mivel többségük mögötte van az Izrael elleni háború mögött.
.
Kommentare (0)