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Binance hat „grob ungenaue“ britische Anmeldungen vorgenommen, behaupten Joint-Venture-Partner

Binance wurde vom Miteigentümer einer britischen Tochtergesellschaft beschuldigt, einen „grob ungenauen“ Jahresbericht für eines der britischen Unternehmen eingereicht zu haben, das mit der weltweit größten Krypto-Börse verbunden ist.

Die Direktoren von Dimplx, einem britischen Unternehmen, das im Rahmen eines Joint Ventures mit Binance gegründet wurde, sagten, dass der Jahresabschluss 2020 für eines der britischen Unternehmen von Binance „die Art seines Geschäfts, seinen Umsatz, seine Vermögenswerte und Verbindlichkeiten „nicht genau wiedergibt“, einschließlich potenzielle Steuerschulden“.

Dimplx, das die Behauptung in seinen eigenen Unterlagen diesen Monat beim Companies House, dem wichtigsten Unternehmensregister der Regierung, vorbrachte, warf im Vorfeld der vernichtenden Warnung der Financial Conduct Authority vor der Kryptographie Fragen zur Rolle auf, die britische Unternehmen bei den weitläufigen globalen Aktivitäten von Binance spielten Gruppe letztes Jahr.

Die Regulierungsbehörde der Stadt hat wiederholt Bedenken über Binance geäußert und davor gewarnt, dass seine „komplexen und risikoreichen Finanzprodukte [pose] ein erhebliches Risiko für Verbraucher“. Die FCA hat im vergangenen Jahr eine Verbraucherwarnung gegen Binance Markets Ltd, eine weitere britische Tochtergesellschaft der breiteren Binance Group, herausgegeben und ihr alle regulierten Aktivitäten untersagt.

Die FCA sagte später, Binance habe es versäumt, grundlegende Informationen über seine globalen Aktivitäten bereitzustellen, wie z. B. „Handelsnamen und Funktionen für alle Gruppeneinheiten weltweit“. Die Börse hat erklärt, dass sie beabsichtigt, die Beziehungen zur FCA wiederherzustellen und sich erneut um die britische Aufsicht zu bewerben.

Die Anschuldigungen von Dimplx lenken das Rampenlicht auf ein zweites britisches Unternehmen, Binance Digital, und die Art seiner Aktivitäten in Großbritannien bis zum Zusammenstoß der Börse mit der FCA. Die Ansprüche des ehemaligen Miteigentümers der Tochtergesellschaft gegen Binance wurden nicht bewiesen.

Binance und Dimplx gingen 2019 ein Joint Venture in Großbritannien ein, aber die Beziehungen zwischen den Unternehmen haben sich seitdem verschlechtert. Dimplx sagte, es beabsichtige, Binance wegen Streitigkeiten zu verklagen, die sich aus ihren Geschäftsbeziehungen ergeben, lehnte es jedoch ab, Einzelheiten zu seinen Forderungen anzugeben.

Binance sagte: „Angesichts der Androhung von Rechtsstreitigkeiten durch die Minderheitsaktionäre ist Binance nicht in der Lage, vollständig auf die Anschuldigungen zu antworten. Wir verstehen jedoch, dass die Minderheitsaktionäre enttäuscht sind, dass das Joint Venture keine Früchte getragen hat.“

Binance Digital wurde laut seinen Jahresberichten im November 2019 in Großbritannien als „Zahlungsabwicklungsvermittler“ gegründet. Es befindet sich zu 20 Prozent im Besitz von Dimplx, einem britischen Unternehmen, das von zwei in Südafrika ansässigen Unternehmern gegründet wurde, die es als „Joint-Venture-Unternehmen“ bezeichnen. Binance-Gründer Changpeng Zhao besitzt die Mehrheitsbeteiligung.

Simon Dingle, ein Direktor von Dimplx, war bis Dezember 2020 im Vorstand von Binance Digital. Im Jahresbericht von Dimplx für das Jahr bis Februar 2021 behaupten Dingle und sein Kollege Joshin Raghubar eine Flut von Ungenauigkeiten in den Konten von Binance Digital für 2020.

Die Einheit war laut archivierten Kopien ihrer Geschäftsbedingungen auf binance.com, der Hauptwebsite der Krypto-Börse, die von Investoren genutzt wird, als „verantwortlich für Transaktionen“ zwischen Krypto und allen nationalen Währungen außer der türkischen Lira benannt worden Kryptowährungen wie Bitcoin kaufen und verkaufen.

Die Einreichung von Binance deutete darauf hin, dass Binance Digital Ende 2020 rund 100 Mio.

Die Dimplx-Direktoren sagten, sie glauben, dass die 100 Millionen Pfund Guthaben darstellen, die „im Auftrag von Binance Digital-Kunden gehalten werden, die binance.com besucht haben“. Sie sagten, Kunden, die auf binance.com Transaktionen tätigen, seien „zur Zahlung von Transaktionsgebühren verpflichtet“.

Allerdings, so Dimplx, verzeichnete der Jahresabschluss „keine Umsätze oder Gebühren in Bezug auf alle Transaktionen, die während des Geschäftsjahres mit einem Kunden durchgeführt wurden“.

Binance wollte nicht sagen, ob Binance Digital Transaktionsgebühren von Kunden erhoben hat, die auf binance.com handeln, und lehnte es ab, die Quelle der 100 Millionen Pfund zu erklären. Die Jahresabschlüsse von Binance Digital für 2020 besagen, dass im Laufe des Jahres keine Umsätze oder Einnahmen ausgewiesen wurden und das Unternehmen keine britischen Steuern gezahlt hat.

Dimplx lehnte eine Stellungnahme ab.

Quelle: Financial Times

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