Binance geeft een verkeerde uitlijning van naleving toe, maar is nu in discussie met Amerikaanse toezichthoudende autoriteiten
Binance geeft een verkeerde uitlijning van naleving toe, maar is nu in discussie met Amerikaanse toezichthoudende autoriteiten
De toonaangevende cryptocurrency -uitwisseling Binance had "lacunes" in overeenstemming met de juridische voorschriften in de eerste jaren na de introductie in 2017, zei Patrick Hillmann, chief strategie -officier (CSO) van het bedrijf, The Wall Street Journal in een interview.
Hillmann onthulde dat Binance fouten maakte bij de implementatie van zijn beveiligingsmaatregelen, zoals het Know-Your Customer (KYC) Protocol en Anti-Money Laundering (AML) regels om het witwassen van geld te bestrijden.
binance geeft hiaten in overeenstemming met de juridische voorschriften
De CSO kondigde ook aan dat de fouten die sindsdien zijn opgelost, zijn beveiligingsprotocol en zijn personeelsbestand verbeterden, twee jaar nadat het bedrijf was opgericht, terwijl het aandrong op een wereldwijde uitbreiding.
Hillmann gaf een gebrek aan personeel de schuld voor de defecten omdat het kleine team van de beurs dun en op dat moment werd gezaaid en op dat moment was gericht op naleving, cybersecurity en uitbreiding.
"Dit is een enorme last. Als gevolg hiervan waren er enkele hiaten in ons nalevingssysteem in de eerste twee jaar," zei hij.
De manager van Binance merkte ook op dat het bedrijf, hoewel de beurs aanvankelijk weinig personeel had, de kloof sloot door zijn compliance -team uit te breiden.
Het bedrijf heeft zijn personeel de afgelopen twee jaar uitgebreid in meer dan 750 werknemers. Said Hillmann Binance heeft onlangs een nieuwe chief compliance officer ingehuurd, Noah Perlman, een voormalige chief operating officer in de concurrerende effectenbeurs Gemini.
binance in gesprekken met Amerikaanse toezichthoudende autoriteiten
Hillmann heeft ook aangekondigd dat Binance momenteel discussies doet met Amerikaanse toezichthoudende autoriteiten over een mogelijke overeenkomst om bestaande officiële onderzoeken naar zijn zakelijke activiteiten in het land in te huren.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), de Internal Revenue Service (IRS), de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hebben een paar jaar behandeld met Binance, haar bedrijfsstructuur en financiële reserves.
De financiële toezichtautoriteiten, met name de CFTC, begonnen in maart 2021 om te bepalen of het bedrijf de Amerikaanse wetten heeft overtreden door zijn producten en dienstenbewoners van het land aan te bieden zonder de juiste goedkeuring.
Later dit jaar opende de toezichthoudende autoriteit van de grondstof een verder onderzoek door het bedrijf naar claims over insiderhandel, die werden veroorzaakt door een afzonderlijk onderzoek door de DOJ in samenwerking met de IRS.
Hillmann: Autoriteiten zijn erg coöperatief
Hillmann zei dat Binance zal worden geopend met de gesprekken met de niet regulator , maar de beurs kan worden gevraagd om een boete te betalen of zelfs een hogere prijs te betalen voor de remedie.
"We weten het gewoon niet. De regelgevende autoriteiten moeten beslissen. Het komt onze gebruikers zeer ten goede. We willen het gewoon achter zich laten," zei hij.
van de CSO legde verder uit dat het bedrijf "zeer zelfverzekerd is en echt goed voelt waar deze discussies naartoe gaan" en ontdekte dat de autoriteiten "zeer coöperatief" waren.
.