Binance ammette il disallineamento della conformità, ma ora è in discussione con le autorità di vigilanza degli Stati Uniti

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Von Krypto News Österreich

Die führende Kryptowährungsbörse Binance hatte in den ersten Jahren nach ihrer Einführung im Jahr 2017 „Lücken“ bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sagte Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer (CSO) des Unternehmens, dem Wall Street Journal in einem Interview. Hillmann enthüllte, dass Binance bei der Umsetzung seiner Sicherheitsmaßnahmen, wie dem Know-Your-Customer (KYC)-Protokoll und den Anti-Money Laundering (AML)-Regeln zur Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten, Fehler gemacht hat. Binance räumt Lücken bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ein Der CSO gab auch bekannt, dass die Fehler, die seitdem behoben wurden, als Binance seine Sicherheitsprotokolle und seine Belegschaft verbesserte, zwei Jahre nach der Gründung des Unternehmens auftraten, während …
Il principale scambio di scambi di criptovaluta aveva "lacune" in conformità con le normative legali nei primi anni successivi alla sua introduzione nel 2017, ha affermato Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer (CSO) della società, il Wall Street Journal in un'intervista. Hillmann ha rivelato che Binance ha commesso errori nell'implementazione delle sue misure di sicurezza come il protocollo del cliente di Know-Your Customer (KYC) e le regole antiricla (AML) per combattere le attività di riciclaggio di denaro. Binance fornisce lacune nel rispetto delle normative legali, uno dei CSO ha anche annunciato che gli errori che sono stati risolti da allora hanno migliorato il suo protocollo di sicurezza e la sua forza lavoro, due anni dopo la fondazione della società durante ... (Symbolbild/KNAT)

Il principale Binance di scambio di criptovaluta aveva "lacune" in conformità con le normative legali nei primi anni successivi alla sua introduzione nel 2017, ha affermato Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer (CSO) della società, il Wall Street Journal in un'intervista.

Hillmann ha rivelato che Binance ha commesso errori nell'attuazione delle sue misure di sicurezza, come il protocollo del cliente di Know-Your Customer (KYC) e le regole di riciclaggio anti-denaro (AML) per combattere le attività di riciclaggio di denaro.

Binance fornisce lacune nel rispetto delle normative legali

Il CSO ha anche annunciato che gli errori che sono stati risolti da allora hanno migliorato il suo protocollo di sicurezza e la sua forza lavoro, due anni dopo la fondazione della società, mentre era premuto per un'espansione globale.

Hillmann ha incolpato la mancanza di personale per i difetti perché la piccola squadra della borsa è stata seminata sottilmente e in quel momento si è concentrata sulla conformità, la sicurezza informatica e l'espansione.

"Questo è un onere enorme. Di conseguenza, ci sono state alcune lacune nel nostro sistema di conformità nei primi due anni", ha detto.

Il direttore di Binance ha anche notato che la società, sebbene la borsa inizialmente avesse pochi membri del personale, ha chiuso il divario ampliando il suo team di conformità.

La società ha ampliato il proprio personale in oltre 750 dipendenti negli ultimi due anni. Hillmann Binance ha recentemente assunto un nuovo direttore generale di conformità, Noah Perlman, ex direttore operativo della borsa concorrente.

Binance nelle conversazioni con le autorità di vigilanza statunitensi

Hillmann ha anche annunciato che Binance sta attualmente discutendo con le autorità di vigilanza statunitensi su un possibile accordo al fine di assumere indagini ufficiali esistenti sulle sue attività commerciali nel paese.

Il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), l'Internal Revenue Service (IRS), la Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hanno affrontato Binance, la sua struttura aziendale e le riserve finanziarie per alcuni anni.

Le autorità di vigilanza finanziaria, in particolare il CFTC, hanno iniziato nel marzo 2021 per determinare se la società ha violato le leggi statunitensi offrendo i propri prodotti e servizi abitanti del paese senza un'adeguata approvazione.

entro la fine dell'anno l'autorità di vigilanza delle materie prime ha aperto un'ulteriore indagine da parte della Società per richieste di rilievo sul commercio degli insider, che sono state innescate da un'indagine separata da parte del DOJ in collaborazione con l'IRS.

Hillmann: le autorità sono molto cooperative

Hillmann ha affermato che Binance sarà aperto con le conversazioni con il regolatore NOT ma alla borsa può essere chiesto di pagare una penalità o addirittura a pagare un prezzo più elevato per il rimedio.

"Semplicemente non lo sappiamo. Le autorità di regolamentazione devono decidere. Avantaggia molto i nostri utenti. Vogliamo solo metterlo alle spalle", ha detto.

del CSO ha inoltre spiegato che la società è "molto sicura di sé e si sente davvero bene dove vanno queste discussioni" e ha scoperto che le autorità erano "molto cooperative".

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