Binance priznaje neusklađenost usklađenosti, ali sada je u raspravi s američkim nadzornim tijelima
Binance priznaje neusklađenost usklađenosti, ali sada je u raspravi s američkim nadzornim tijelima
vodeća binacija za razmjenu kriptovaluta imala je "praznine" u skladu s pravnim propisima u prvim godinama nakon uvođenja 2017. godine, rekao je Patrick Hillmann, glavni direktor strategije (OCD) tvrtke, Wall Street Journal u intervjuu.
Hillmann otkrio je da je Binance napravio pogreške u provedbi svojih sigurnosnih mjera, poput protokola znanja kupca (KYC) i pravila za pranje pranja novca (AML) za borbu protiv aktivnosti pranja novca.
Binance daje praznine u skladu s pravnim propisima
OCD je također objavio da su pogreške koje su od tada riješene poboljšale sigurnosni protokol i svoju radnu snagu, dvije godine nakon što je tvrtka osnovana, dok je bila pritiskala za globalnu ekspanziju.
Hillmann je za nedostatke okrivio nedostatak osoblja jer je mali tim burze zasijao tanko i u to vrijeme usredotočen na usklađenost, cyber -sigurnost i širenje.
"Ovo je ogroman teret. Kao rezultat, bilo je nekih praznina u našem sustavu usklađenosti u prve dvije godine", rekao je.
menadžer Binancea također je primijetio da je tvrtka, iako je burza u početku imala malo osoblja, zatvorila jaz širenjem svog tima za usklađivanje.
Tvrtka je u posljednje dvije godine proširila svoje osoblje na više od 750 zaposlenika. Rekao je Hillmann Binance nedavno je angažirao novog glavnog službenika za usklađivanje, Noah Perlman, bivšeg glavnog operativnog direktora u natjecateljskoj berzi.
Binance u razgovorima s američkim nadzornicima
Hillmann je također objavio da Binance trenutno raspravlja s američkim nadzornicima o mogućem sporazumu kako bi zaposlio postojeće službene istrage njegovih poslovnih aktivnosti u zemlji.
Ministarstvo pravde SAD -a (DOJ), Služba za unutarnje prihode (IRS), Komisija za vrijednosne papire i razmjene (SEC) i Komisija za trgovanje robnim poslovima (CFTC) bavili su se binanceom, njegovom poslovnom strukturom i financijskim rezervama nekoliko godina.
Vlasti financijske nadzornike, posebno CFTC, započele su u ožujku 2021. kako bi utvrdilo je li tvrtka prekršila američke zakone nudeći svoje proizvode i usluge stanovnika zemlje bez odgovarajućeg odobrenja.
kasnije ove godine nadzorno tijelo za sirovine otvorilo je daljnju istragu tvrtke zbog zahtjeva za insajdersku trgovinu, koje je pokrenula zasebnom istragom DOJ -a u suradnji s IRS -om.
Hillmann: vlasti su vrlo suradničke
Hillmann rekao je da će Binance biti otvoren razgovorima s ne
"Jednostavno ne znamo. Regulatorna tijela moraju odlučiti. To jako koristi našim korisnicima. Samo ga želimo zaobići", rekao je.
OCD -a dalje je objasnio da je tvrtka "vrlo samouvjerena i osjeća se stvarno dobro gdje te rasprave idu" i otkrili su da su vlasti "vrlo kooperativne".
.