Binance tunnistab vastavuse väärkohtlemist, kuid on nüüd aruteludes USA järelevalvevõimudega
Binance tunnistab vastavuse väärkohtlemist, kuid on nüüd aruteludes USA järelevalvevõimudega
Juhtival krüptovaluutavahetuse binantseerimisel oli "lüngad" vastavalt kohtumeneeskirjadele esimestel aastatel pärast selle tutvustamist 2017. aastal, ütles ettevõtte Wall Street Journali strateegiaametnik (CSO) Patrick Hillmann intervjuus.
Hillmann paljastas, et Binance tegi vigu oma turvameetmete, näiteks kliendi (KYC) protokolli ja rahapesuvastaste (AML) reeglite rakendamisel, et võidelda rahapesu tegevuste vastu.
Binance annab lünki õiguslike eeskirjadega
CSO teatas ka, et pärast seda parandanud vead parandasid tema turvaprotokolli ja tööjõudu, kaks aastat pärast ettevõtte asutamist, samal ajal kui ta oli surutud globaalsele laienemisele.
Hillmann süüdistas puuduste puudust, kuna börsi väike meeskond külvati õhukeselt ja keskendus sel ajal vastavusele, küberturbele ja laienemisele.
"See on tohutu koormus. Selle tulemusel olid meie esimese kahe aasta jooksul meie vastavussüsteemis lüngad," ütles ta.
Binance'i juhataja märkas ka seda, et ehkki börsil oli algselt vähe töötajaid, sulges lünga, laiendades oma vastavusmeeskonda.
Ettevõte on viimase kahe aasta jooksul laiendanud oma töötajaid enam kui 750 töötajaga. Ütles Hillmann Binance palkas hiljuti uue nõuetele vastavuse juhi Noah Perlmani, kes oli konkureeriva börsi kagemanid endine operatiivjuht.
Binance vestlustes USA järelevalvevõimudega
Hillmann teatas ka, et Binance arutleb praegu USA järelevalvevõimudega võimaliku kokkuleppe üle, et palgata olemasolevad ametlikud uurimised riigis oma äritegevuses.
USA justiitsministeerium (DOJ), sisetuluteenistus (IRS), väärtpaberi- ja börsikomisjon (SEC) ja Cairposity Futures Trading Commission (CFTC) on mõne aasta jooksul tegelenud Binance, tema äriehituse ja finantskirjadega.
Finants järelevalvevõimud, eriti CFTC, alustasid märtsis 2021, et teha kindlaks, kas ettevõte on rikkunud USA seadusi, pakkudes riigi oma tooteid ja teenuseid elanikke ilma nõuetekohase heakskiiduta.
Hiljem sel aastal avas tooraine järelevalve asutus ettevõtte siseringite kaubanduse nõuete täiendava uurimise, mille DOJ käivitas koostöös IRS -iga eraldi uurimine.
Hillmann: võimud on väga koostööaldis
Hillmann ütles, et Binance avatakse vestlustega mitte regulaatoriga , kuid börsil võib paluda maksta trahvi või maksta abinõu eest isegi kõrgemat hinda.
"Me lihtsalt ei tea. Reguleerivad asutused peavad otsustama. See on meie kasutajatele väga kasulik. Me tahame lihtsalt selle maha saada," sõnas ta.
CSOselgitas veel, et ettevõte on "väga enesekindel ja tunneb end väga hästi, kus need arutelud lähevad" ja leidsid, et võimud olid "väga koostööaldis".
.