يعترف Binance باختلال الامتثال ، لكنه الآن في مناقشات مع السلطات الإشرافية الأمريكية

Aktualisiert:

Von Krypto News Österreich

Die führende Kryptowährungsbörse Binance hatte in den ersten Jahren nach ihrer Einführung im Jahr 2017 „Lücken“ bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sagte Patrick Hillmann, Chief Strategy Officer (CSO) des Unternehmens, dem Wall Street Journal in einem Interview. Hillmann enthüllte, dass Binance bei der Umsetzung seiner Sicherheitsmaßnahmen, wie dem Know-Your-Customer (KYC)-Protokoll und den Anti-Money Laundering (AML)-Regeln zur Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten, Fehler gemacht hat. Binance räumt Lücken bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ein Der CSO gab auch bekannt, dass die Fehler, die seitdem behoben wurden, als Binance seine Sicherheitsprotokolle und seine Belegschaft verbesserte, zwei Jahre nach der Gründung des Unternehmens auftraten, während …
وقال باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية (CSO) ، في مقابلة ، إن البورصة الرائدة في تبادل العملة المشفرة لها "فجوات" وفقًا للوائح القانونية في السنوات الأولى بعد تقديمها في عام 2017. كشف هيلمان أن Binance ارتكبت أخطاء في تنفيذ تدابيره الأمنية مثل بروتوكول Know Client (KYC) وقواعد Leati-Money Lundering (AML) لمكافحة أنشطة غسل الأموال. يعطي Binance فجوات في الامتثال للوائح القانونية ، أعلن أيضًا أن الأخطاء التي تم حلها منذ ذلك الحين قامت بتحسين بروتوكول الأمن الخاص به وقواعده العاملة ، بعد عامين من تأسيس الشركة أثناء ... (Symbolbild/KNAT)

كان لدى Binance الرائدة في تبادل العملة المشفرة "فجوات" وفقًا للوائح القانونية في السنوات الأولى بعد تقديمها في عام 2017 ، كما قال باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الاستراتيجية (CSO) للشركة ، The Wall Street Journal في مقابلة.

كشفت هيلمان أن Binance ارتكب أخطاء في تنفيذ تدابيره الأمنية ، مثل بروتوكول معرفة العميل (KYC) وقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) لمكافحة أنشطة غسل الأموال.

يعطي binance فجوات في الامتثال للوائح القانونية

أعلن منظمات المجتمع المدني أيضًا أن الأخطاء التي تم حلها منذ ذلك الحين قامت بتحسين بروتوكول الأمان الخاص به وقوته العاملة ، بعد عامين من تأسيس الشركة ، بينما كانت تضغط على التوسع العالمي.

ألقى هيلمان باللوم على نقص الموظفين في العيوب لأن الفريق الصغير من البورصة كان يزرع بشكل رفيع وركز في ذلك الوقت على الامتثال والأمن السيبراني والتوسع.

"هذا عبء هائل. ونتيجة لذلك ، كانت هناك بعض الثغرات في نظام الامتثال لدينا في العامين الأولين".

لاحظ مدير Binance أيضًا أن الشركة ، على الرغم من أن البورصة التي كانت في البداية لديها عدد قليل من الموظفين ، أغلق الفجوة من خلال توسيع فريق الامتثال لها.

وسعت الشركة موظفيها في أكثر من 750 موظفًا في العامين الماضيين. قال Hillmann Binance مؤخراً موظفًا جديدًا في الامتثال ، نوح بيرلمان ، وهو مدير تنفيذي سابق في البورصة المتنافسة Gemini.

binance في المحادثات مع السلطات الإشرافية الأمريكية

أعلنت Hillmann أيضًا أن Binance تجري حاليًا مناقشات مع السلطات الإشرافية الأمريكية حول اتفاق محتمل من أجل توظيف التحقيقات الرسمية الحالية في أنشطته التجارية في البلاد.

تعاملت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، وخدمة الإيرادات الداخلية (IRS) ، ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) مع Binance وهيكل أعمالها ومحمياتها المالية لبضع سنوات.

بدأت سلطات الإشراف المالية ، وخاصة CFTC ، في مارس 2021 لتحديد ما إذا كانت الشركة قد انتهكت القوانين الأمريكية من خلال تقديم منتجاتها وخدماتها في البلاد دون موافقة مناسبة.

في وقت لاحق من هذا العام ، فتحت هيئة الإشراف على المواد الخام تحقيقًا إضافيًا من قبل الشركة للحصول على مطالبات حول التجارة من الداخل ، والتي نشأت من خلال تحقيق منفصل من قبل وزارة العدل بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

hillmann: السلطات تعاونية للغاية

قال Hillmann أنه سيتم فتح Binance مع المحادثات مع Not منظم ولكن يمكن أن يُطلب من البورصة دفع ركلة جزاء أو حتى دفع سعر أعلى للعلاج.

"نحن لا نعرف فقط. على السلطات التنظيمية أن تقرر. إنها تستفيد من مستخدمينا كثيرًا. نريد فقط أن نتخلف عنه".

أوضحت منظمات المجتمع المدني أن الشركة "واثقة للغاية وتشعر بالرضا حقًا حيث تذهب هذه المناقشات" ووجدت أن السلطات "تعاونية للغاية".

.