Airbit's Operator är skyldig till 100 miljoner dollar krypto Ponzi -schema

Airbit's Operator är skyldig till 100 miljoner dollar krypto Ponzi -schema

Förenta staternas åklagare för det södra distriktet i New York meddelade att totalt sex chefer i Airbit Airbit Club cryptocurrency funderade över fundering funderade över en internationellt samordnad serie bedrägerier och penningtvättar.

Operatörerna i Airbit Club sägs ha registrerat cirka 100 miljoner dollar under en period av fem år. Dessa inkluderar medgrundare Pablo Renato Rodriguez och Gutemberg dos Santos, deras advokat Scott Hughes och Airbit-promotorn Cecilia Millan, Karina ordförande och Jackie Aguilar, som är skyldiga till trådbedrägeri, bankbedrägeri och penningtvätt, bland annat

en annan ponzi

I en förklaring sade den amerikanska advokaten Damian Williams att de sex cheferna hade använt den växande hype runt tillgångsklassen för att lura intetanande offer runt om i världen med miljoner dollar genom att tjäna falska löften om att deras pengar skulle investeras i handeln med cryptocurrencies och i gruvdrift.

"I stället för att agera eller gräva kryptokurser på investerarnas räkning byggde den anklagade ett Ponzi -system och tog pengarna för offren för att fylla sina egna fickor. Dessa kulminerade samtal skickar ett tydligt meddelande om att vi försökte använda alla de som försöker använda kryptokurser för bedrägerier." Enligt kunskapen från de brottsbekämpande myndigheterna bad Rodriguez, Dos Santos, Hughes, ordförande och Millan offren att förvärva medlemskap kontant genom tredjeparts cryptocurrency mäklare. Olagliga intäkter från Airbit Club -programmet tvättades sedan genom flera inhemska och utländska bankkonton, inklusive en advokatens trogna konto som hanterades av Hughes.

Advokaten ledde medel till personliga utgifter för grundarna och sponsorerna såväl som till sig själva. Dessa medel användes också för reklamevenemang och sponsring för att ytterligare främja Airbit Club -programmet.

utgifter för utarbetade expon, lyxiga fastigheter

Alla tilltalade som först anklagades i augusti 2020 reste genom USA och Latinamerika, Asien och Östeuropa och organiserade "generösa" utställningar och små samhällspresentationer för att övertyga offren att förvärva medlemskap i Airbit Club.

Åklagarna förklarade vidare att offren kunde se de ackumulerade ”vinsterna” på sin onlineportal. Det fanns emellertid ingen faktisk bitcoin -gruvdrift eller handel med offrens namn. Istället berikade operatörerna av bedrägeriprojektet och spenderade pengarna på bilar, smycken och lyxfastigheter och finansierade mer extravaganta utställningar för att samla fler offer.

.