Operater Airbit je kriv za 100 milijonov dolarjev sheme kripto ponzi

Operater Airbit je kriv za 100 milijonov dolarjev sheme kripto ponzi

Državni tožilec Združenih držav Amerike za južno okrožje New York je sporočil, da je skupno šest menedžerjev kripto valute Airbit Airbit Club razmišljalo o razmišljanju, ki je razmišljal v mednarodno usklajeni seriji obtožb o pranju goljufij in denarja.

Operaterji Airbit Cluba naj bi v petih letih zabeležili približno 100 milijonov dolarjev. Sem spadajo soustanovitelji Pablo Renato Rodriguez in Gutemberg Dos Santos, njihov odvetnik Scott Hughes in promotor Airbibita Cecilia Millan, Karina Charez in Jackie Aguilar, ki so krivi za goljufije

še en ponzi

V razlagi je ameriški odvetnik Damian Williams dejal, da je šest menedžerjev naraščajoč hype okoli razreda premoženja zavajalo nič sumljive žrtve po vsem svetu z milijoni dolarjev, tako da je lažno obljubil, da bo njihov denar vložen v trgovino s kripto valutami in v rudarstvo.

"Namesto da bi v imenu vlagateljev igrali ali kopali kripto valute, je obtoženi zgradil sistem Ponzi in denar žrtev vzel za napolnitev lastnih žepov. Ti vrhunski pogovori pošiljajo jasno sporočilo, da poskušamo uporabiti vse tiste, ki poskušajo uporabiti kripto valute za goljufijo." Glede na znanje organov pregona so Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chatez in Millan prosili žrtve, da pridobijo članstvo v gotovini prek tretjih posrednikov kripto valut. Nezakoniti izkupiček iz programa Airbit Club je bil nato opran na več domačih in tujih bančnih računih, vključno z odvetniškim računom, ki ga upravlja Hughes.

Odvetnik je vodil sredstva do osebnih izdatkov soustanoviteljev in sponzorjev ter sebi. Ta sredstva so bila uporabljena tudi za oglaševalske dogodke in sponzorstvo za nadaljnjo promocijo programa Airbit Club.

stroški za zapletene razstave, luksuzne nepremičnine

Vsi obtoženci, ki so bili prvič obtoženi avgusta 2020, so potovali po ZDA in Latinski Ameriki, Aziji in Vzhodni Evropi ter organizirali "velikodušne" razstave in majhne predstavitve skupnosti, da bi prepričali žrtve, da pridobijo članstvo v Airbit Clubu.

Tožilci so nadalje pojasnili, da lahko žrtve na svojem spletnem portalu vidijo nakopičene "dobičke". Vendar pa v imenu žrtev ni bilo dejanskega rudarjenja bitcoinov ali trgovanja. Namesto tega so operaterji projekta goljufije obogatili in porabili denar za avtomobile, nakit in luksuzne nepremičnine ter financirali bolj ekstravagantne razstave, da bi nabrali več žrtev.

.