Prevádzkovateľ spoločnosti Airbit je vinný zo schémy krypto Ponzi 100 miliónov dolárov

Prevádzkovateľ spoločnosti Airbit je vinný zo schémy krypto Ponzi 100 miliónov dolárov

Prokurátor Spojených štátov v južnom okrese New York oznámil, že v medzinárodne koordinovanej sérii podvodov a pranných oblastí špinavých peňazí sa zamyslene nad tým, že sa zamyslene s rozmýšľajúcimi sa zamýšľajúcimi rozmýšľajúcimi sa zamyslene nad krikou Airbit Airbit Club.

Operátori klubu Airbit Club údajne zaznamenali za obdobie piatich rokov okolo 100 miliónov dolárov. Medzi ne patria spoluzakladatelia Pablo Renato Rodriguez a Guterig Dos Santos, ich právnik Scott Hughes a promotér Airbit Cecilia Millan, Karina predsedníčka a Jackie Aguilar, ktorí sú vinní z podvodov s drôtom, bankovými podvodmi a praním špinavých peňazí

Ďalší Ponzi

V vysvetlení americký právnik Damian Williams uviedol, že šesť manažérov použilo rastúci humbuk okolo triedy aktív na oklamanie nič netušiacich obetí po celom svete miliónmi dolárov tým, že splnili nepravdivé sľuby, že ich peniaze budú investované do obchodu s kryptomenami a do ťažby.

„Namiesto konania alebo kopania kryptomen v mene investorov obvinený vybudoval systém Ponzi a vzal peniaze obetí, aby vyplnili svoje vlastné vrecká. Tieto vyvrcholiteľné rozhovory vysielajú jasnú správu, že sme sa snažili využiť všetkých tých, ktorí sa snažia používať kryptomeny na podvod.“ Podľa znalostí orgánov činných v trestnom konaní Rodriguez, Dos Santos, Hughes, predseda a Millan požiadali obete, aby získali členstvo v hotovosti prostredníctvom sprostredkovateľov kryptomeny tretích strán. Nelegálne výnosy z programu Airbit Club sa potom umyli na niekoľkých domácich a zahraničných bankových účtoch vrátane verného účtu právnika, ktorý spravuje Hughes.

Advokát viedol finančné prostriedky k osobným výdavkom spoluzakladateľov a sponzorov, ako aj pre seba. Tieto fondy sa použili aj na reklamné podujatia a sponzorstvo na ďalšie propagáciu programu Airbit Club.

Výdavky na prepracované expozície, luxusné nehnuteľnosti

Všetci obžalovaní, ktorí boli prvýkrát obvinení v auguste 2020, cestovali po Spojených štátoch a Latinskej Amerike, Ázii a východnej Európe a zorganizovali „veľkorysé“ výstavy a prezentácie malých komunít, aby presvedčili obete, aby získali členstvo v klube Airbit.

Prokurátori ďalej vysvetlili, že obete môžu vidieť nahromadené „zisky“ na svojom online portáli. V mene obetí však nebola skutočná ťažba bitcoínov ani obchod. Namiesto toho prevádzkovatelia projektu podvodu obohatili a utratili peniaze na autá, šperky a luxusné nehnuteľnosti a financovali extravagantnejšie výstavy na hromadenie ďalších obetí.

.