Operatorul Airbit este vinovat de schema Crypto Ponzi de 100 de milioane de dolari

Operatorul Airbit este vinovat de schema Crypto Ponzi de 100 de milioane de dolari

Procurorul public al Statelor Unite pentru districtul sudic din New York a anunțat că un număr de șase manageri ai Airbit Airbit Club Cryptocurrency a meditat să se gândească la o serie de fraudă și de spălare a banilor.

se spune că operatorii Airbit Club au înregistrat aproximativ 100 de milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani. Printre aceștia se numără co-fondatorii Pablo Renato Rodriguez și Gubemberg Dos Santos, avocatul lor Scott Hughes și promotorul Airbit Cecilia Millan, Karina Shearez și Jackie Aguilar, care sunt vinovați de fraudă de sârmă, fraudă bancară și spălarea banilor, printre altele

un alt ponzi

Într -o explicație, avocatul american Damian Williams a spus că cei șase manageri au folosit hype -ul în creștere în jurul clasei de active pentru a înșela victimele neașteptate din întreaga lume cu milioane de dolari, făcând promisiuni false că banii lor vor fi investiți în comerț cu criptocurrențe și în minerit.

"În loc să acționeze sau să sape criptomonede în numele investitorilor, acuzatul a construit un sistem Ponzi și a luat banii victimelor pentru a -și umple propriile buzunare. Aceste conversații ale culminelor trimit un mesaj clar că încercăm să le folosim pe toți cei care încearcă să folosească criptomonede pentru fraudă." Conform cunoștințelor autorităților de aplicare a legii, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Sheatez și Millan au solicitat victimelor să dobândească membri în numerar prin intermediul brokerilor de criptocurrency terțe. Veniturile ilegale din programul Airbit Club au fost apoi spălate prin mai multe conturi bancare interne și străine, inclusiv un cont credincios avocat gestionat de Hughes.

Avocatul a condus fonduri la cheltuielile personale ale co-fondatorilor și sponsorilor, precum și ale lor înșiși. Aceste fonduri au fost, de asemenea, utilizate pentru evenimente de publicitate și sponsorizare pentru a promova în continuare programul Airbit Club.

Cheltuieli pentru expuneri elaborate, imobiliare de lux

Toți inculpații care au fost acuzați pentru prima dată în august 2020 au călătorit prin Statele Unite și America Latină, Asia și Europa de Est și au organizat expoziții „generoase” și prezentări ale comunității mici pentru a convinge victimele să dobândească membri în Airbit Club.

Procurorii au explicat în continuare că victimele ar putea vedea „profiturile” acumulate pe portalul lor online. Cu toate acestea, nu a existat o exploatare reală a bitcoinului sau comerț cu numele victimelor. În schimb, operatorii proiectului de fraudă s -au îmbogățit și au cheltuit banii pe mașini, bijuterii și proprietăți de lux și au finanțat expoziții mai extravagante pentru a acumula mai multe victime.

.