O operador da Airbit é culpado de US $ 100 milhões de criptografia Ponzi
O operador da Airbit é culpado de US $ 100 milhões de criptografia Ponzi
O promotor público dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York anunciou que um total de seis gerentes do Airbit Airbit Club Cryptocurrency ponderou pondering ponderou em uma série internacionalmente coordenada de alegações de fraude e lavagem de dinheiro.
Dizem que os operadores do Airbit Club registraram cerca de US $ 100 milhões em um período de cinco anos. Isso inclui os co-fundadores Pablo Renato Rodriguez e Gutemberg Dos Santos, seu advogado Scott Hughes e o promotor de Airbit Cecilia Millan, Karina Presidez e Jackie Aguilar, que são culpados de fraude de arame, fraude bancária e lavagem de dinheiro, entre outras coisasOutro Ponzi
Em uma explicação, o advogado dos EUA, Damian Williams, disse que os seis gerentes usaram o hype crescente em torno da classe de ativos para enganar vítimas inocentes em todo o mundo por milhões de dólares, fazendo falsas promessas de que seu dinheiro seria investido no comércio com criptomoedas e na mineração.
"Em vez de agir ou cavar criptomoedas em nome dos investidores, o acusado construiu um sistema Ponzi e pegou o dinheiro das vítimas para encher seus próprios bolsos. Essas conversas culminantes enviam uma mensagem clara de que estávamos tentando usar todos aqueles que tentam usar criptomoedas por fraude". De acordo com o conhecimento das autoridades policiais, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Presidez e Millan, pediram às vítimas que adquirissem associações em dinheiro através de corretores de criptomoeda de terceiros. Os recursos ilegais do programa Airbit Club foram então lavados através de várias contas bancárias nacionais e estrangeiras, incluindo uma conta fiel do advogado gerenciada por Hughes.
O advogado levou fundos para os gastos pessoais dos co-fundadores e patrocinadores, bem como a si mesmos. Esses fundos também foram usados para eventos de publicidade e patrocínio para promover ainda mais o programa Airbit Club.
Despesas para exposições elaboradas, imóveis de luxo
Todos os réus acusados pela primeira vez em agosto de 2020 viajaram pelos Estados Unidos e na América Latina, Ásia e Europa Oriental e organizaram exposições "generosas" e pequenas apresentações comunitárias para convencer as vítimas a adquirir associações no Airbit Club.
Os promotores explicaram ainda que as vítimas podiam ver os "lucros" acumulados em seu portal on -line. No entanto, não havia mineração ou comércio de bitcoin real em nome das vítimas. Em vez disso, os operadores do projeto de fraude enriqueceram e gastaram o dinheiro em carros, jóias e propriedades de luxo e financiaram exposições mais extravagantes para acumular mais vítimas.
.
Kommentare (0)