Operator Airbit jest winny w wysokości 100 milionów dolarów programu krypto ponzi

Operator Airbit jest winny w wysokości 100 milionów dolarów programu krypto ponzi

Prokurator Stanów Zjednoczonych w południowym dystrykcie Nowy Jork ogłosił, że w sumie sześciu menedżerów kryptowaluty klubu Airbit Airbit zastanowiło się nad zastanawiającą się w skoordynowanej na całym świecie serii oszustw i prania pieniędzy.

Mówi się, że operatorzy klubu Airbit odnotowali około 100 milionów dolarów w ciągu pięciu lat. Należą do nich współzałożyciele Pablo Renato Rodriguez i Gutemberg Dos Santos, ich prawnik Scott Hughes i promotor Aiterbit Cecilia Millan, Karina Cenez i Jackie Aguilar, którzy są winni oszustw związanych z drutem, oszustwami bankowymi i pralą pieniędzy, między innymi

Kolejny ponzi

W wyjaśnieniu amerykański prawnik Damian Williams powiedział, że sześciu menedżerów wykorzystywało rosnący szum wokół klasy aktywów, aby oszukiwać niczego niepodejrzewające ofiary na całym świecie przez miliony dolarów, składając fałszywe obietnice, że ich pieniądze zostaną zainwestowane w handel z kryptowalutami i górnictwem.

„Zamiast działać lub kopać kryptowaluty w imieniu inwestorów, oskarżony zbudował system Ponzi i wziął pieniądze ofiar, aby wypełnić własne kieszenie. Te kulminacyjne rozmowy wysyłają jasną wiadomość, że staramy się wykorzystać wszystkich, którzy próbują użyć kryptowalut do oszustwa”. Zgodnie z wiedzą organów ścigania Rodriguez, Dos Santos, Hughes, przewodniczący i Millan poprosili ofiary o nabycie członkostwa w gotówce za pośrednictwem brokerów kryptowalutowych stron trzecich. Nielegalne wpływy z programu Airbit Club zostały następnie przemyte przez kilka krajowych i zagranicznych rachunków bankowych, w tym wierne konto prawnika zarządzane przez Hughesa.

Prawnik poprowadził fundusze na osobiste wydatki współzałożycieli i sponsorów, a także dla siebie. Fundusze te były również wykorzystywane do wydarzeń reklamowych i sponsorowania w celu dalszego promowania programu Airbit Club.

Wydatki na skomplikowane ekspozycje, luksusowe nieruchomości

Wszyscy oskarżeni, którzy zostali po raz pierwszy oskarżeni w sierpniu 2020 r., Podróżowali po Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie Wschodniej oraz zorganizowali „hojne” wystawy i małe prezentacje społeczności, aby przekonać ofiary do zdobycia członkostwa w klubie lotniczym.

Prokuratorzy wyjaśnili ponadto, że ofiary mogły zobaczyć zgromadzone „zyski” na swoim portalu internetowym. Jednak nie było faktycznego wydobywania ani handlu bitcoinami w imieniu ofiar. Zamiast tego operatorzy projektu oszustw wzbogacali i wydali pieniądze na samochody, biżuterię i nieruchomości luksusowe i sfinansowali bardziej ekstrawaganckie wystawy, aby zgromadzić więcej ofiar.

.