De operator van Airbit is schuldig aan $ 100 miljoen crypto ponzi -regeling

De operator van Airbit is schuldig aan $ 100 miljoen crypto ponzi -regeling

De openbare officier van justitie van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York heeft aangekondigd dat in totaal zes managers van de Cryptocurrency Airbit Airbit Club overwogen te denken nadenken over nadenken in een internationaal gecoördineerde reeks fraude en het witwassen van geldsafhankelijke beschuldigingen.

De operators van Airbit Club zouden over een periode van vijf jaar ongeveer $ 100 miljoen hebben geregistreerd. Deze omvatten mede-oprichters Pablo Renato Rodriguez en Gutemberg Dos Santos, hun advocaat Scott Hughes en de Airbit-promotor Cecilia Millan, Karina Chairez en Jackie Aguilar, die schuldig zijn aan draadfraude, bankfraude en geldwitte, onder andere

Nog een ponzi

In een verklaring zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams dat de zes managers de groeiende hype rond de activaklasse hadden gebruikt om nietsvermoedende slachtoffers over de hele wereld met miljoenen dollars te misleiden door valse beloften te doen dat hun geld zou worden geïnvesteerd in de handel met cryptocurrencies en in de mijnbouw.

"In plaats van het handelen of graven van cryptocurrencies namens investeerders, bouwde de beschuldigde een Ponzi -systeem en nam het geld van de slachtoffers om hun eigen zakken te vullen. Deze culminate gesprekken sturen een duidelijke boodschap dat we probeerden al diegenen te gebruiken die proberen te gebruiken om cryptocurrencies te gebruiken voor fraude." Volgens de kennis van de wetshandhavingsautoriteiten vroegen Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chernez en Millan de slachtoffers om lidmaatschappen in contanten te verwerven via externe cryptocurrency-makelaars. Illegale opbrengsten van het Airbit Club -programma werden vervolgens gewassen via verschillende binnenlandse en buitenlandse bankrekeningen, waaronder een trouwe rekening van de advocaat beheerd door Hughes.

De advocaat leidde fondsen naar de persoonlijke uitgaven van de mede-oprichters en sponsors en naar zichzelf. Deze fondsen werden ook gebruikt voor advertentie -evenementen en sponsoring om het Airbit Club -programma verder te promoten.

uitgaven voor uitgebreide exposities, luxe onroerend goed

Alle beklaagden die voor het eerst werden aangeklaagd in augustus 2020 reisden door de Verenigde Staten en Latijns -Amerika, Azië en Oost -Europa en organiseerden "gulle" tentoonstellingen en kleine gemeenschapspresentaties om de slachtoffers te overtuigen om lidmaatschappen in de Airbit Club te verwerven.

De officieren van justitie legden verder uit dat de slachtoffers de opgebouwde "winst" op hun online portal konden zien. Er was echter geen echte Bitcoin -mijnbouw of ruilden in de naam van de slachtoffers. In plaats daarvan hebben de exploitanten van het fraudeproject het geld verrijkt en besteedden ze het geld aan auto's, sieraden en luxe eigendommen en financierden ze meer extravagante tentoonstellingen om meer slachtoffers te verzamelen.

.