Airbit operators ir vainīgs 100 miljonu ASV dolāru vērtībā kriptogrāfijas ponzi shēmā

Airbit operators ir vainīgs 100 miljonu ASV dolāru vērtībā kriptogrāfijas ponzi shēmā

Ņujorkas dienvidu apgabala Amerikas Savienoto Valstu prokurors paziņoja, ka kopumā seši Airbit Airbit Club Cryptocurrency vadītāji pārdomāja, ka pārdomāja starptautiski koordinētā krāpšanas un naudas atmazgāšanas apgalvojumu sēriju.

Tiek apgalvots, ka Airbit Club operatori piecu gadu laikā ir reģistrējuši aptuveni 100 miljonus dolāru. Tajos ietilpst līdzdibinātāji Pablo Renato Rodriguez un Gutemberg Dos Santos, viņu advokāts Skots Hjūss un Airbit veicinātāja Cecilia Millan, Karina priekšsēdētājs un Džekijs Aguilars, kuri ir vainīgi krāpšanā ar stiepļiem, banku krāpšanu un naudas atmazgāšanu, cita starpā

Vēl viens Ponzi

Paskaidrojumā ASV advokāts Damians Viljamss sacīja, ka seši vadītāji ir izmantojuši pieaugošo hype ap aktīvu klasi, lai maldinātu nenojaušus upurus visā pasaulē par miljoniem dolāru, dodot nepatiesus solījumus, ka viņu nauda tiks ieguldīta tirdzniecībā ar kriptovalodām un kalnrūpniecībā.

"Tā vietā, lai investoru vārdā rīkotos vai rakt kriptovalūtas, apsūdzētais uzbūvēja Ponzi sistēmu un paņēma upuru naudu, lai aizpildītu savas kabatas. Šīs kulminācijas sarunas sūta skaidru ziņojumu, ka mēs mēģinām izmantot visus, kas mēģina izmantot kriptovalūtas krāpšanai." Saskaņā ar tiesībaizsardzības iestāžu zināšanām Rodrigess, Dos Santoss, Hjūss, priekšsēdētājs un Millans lūdza upuriem iegūt dalību skaidrā naudā, izmantojot trešās puses kriptovalūtas brokerus. Pēc tam nelikumīgi ieņēmumi no Airbit Club programmas tika mazgāti ar vairākiem vietējiem un ārvalstu banku kontiem, ieskaitot advokātu uzticīgu kontu, kuru pārvalda Hjūss.

Advokāts vadīja līdzekļus līdzdibinātāju un sponsoru personīgajiem izdevumiem, kā arī paši par sevi. Šie līdzekļi tika izmantoti arī reklāmas pasākumu un sponsorēšanas, lai vēl vairāk reklamētu Airbit Club programmu.

Izdevumi par sarežģītām ekspozīcijām, luksusa nekustamais īpašums

Visi apsūdzētie, kuriem pirmo reizi tika izvirzītas apsūdzības 2020. gada augustā, ceļoja caur Amerikas Savienotajām Valstīm un Latīņameriku, Āziju un Austrumeiropu un organizēja “dāsnas” izstādes un nelielas kopienas prezentācijas, lai pārliecinātu upurus iegūt dalību Airbit klubā.

Prokurori arī paskaidroja, ka upuri tiešsaistes portālā varēja redzēt uzkrāto “peļņu”. Tomēr upuru vārdā nebija faktiskas Bitcoin ieguves vai tirdzniecības. Tā vietā krāpšanas projekta operatori bagātināja un iztērēja naudu automašīnām, rotaslietām un luksusa īpašumiem un finansēja ekstravagantākas izstādes, lai uzkrātu vairāk upuru.

.