Airbit operatorius yra kaltas dėl 100 milijonų dolerių Crypto Ponzi schemos
Airbit operatorius yra kaltas dėl 100 milijonų dolerių Crypto Ponzi schemos
Niujorko pietinio rajono prokuroras JAV paskelbė, kad iš viso šeši „airbit airbit“ klubo kriptovaliutų valdytojai svarstė apmąstytus apmąstytus tarptautiniu mastu suderintoje sukčiavimo ir pinigų plovimo įtarimų serijoje.
Teigiama, kad „airbit Club“ operatoriai per penkerius metus užfiksavo apie 100 milijonų dolerių. Tai apima įkūrėjus Pablo Renato Rodriguezą ir Gutembergo Dosą Santosą, jų advokatą Scottą Hughesą ir „Airbit“ rengėją Cecilia Millan, Karina Pinerez ir Jackie Aguilar, kurie, be kita ko, yra kalti dėl laidų sukčiavimo, bankų sukčiavimo ir pinigų plovimo.dar vienas ponzi
Paaiškinime JAV advokatas Damianas Williamsas teigė, kad šeši vadovai pasinaudojo didėjančiu turto klasės hipe, norėdami apgauti neįtariančias aukas visame pasaulyje milijonais dolerių, pateikdami melagingus pažadus, kad jų pinigai bus investuoti į prekybą su kriptovaliutų ir kasybos srityje.
"Užuot veikę ar kasdami kriptovaliutas investuotojų vardu, kaltinamasis sukūrė„ Ponzi “sistemą ir paėmė aukų pinigus, kad užpildytų savo kišenes. Šie kulminacijos pokalbiai siunčia aiškią žinią, kad mes bandome panaudoti visus, kurie bando naudoti kriptovaliutas sukčiavimui." Remiantis teisėsaugos valdžios institucijų žiniomis, Rodriguezas, Dosas Santosas, Hughesas, Kėdė ir Millanas paprašė aukų įsigyti narystės grynaisiais per trečiųjų šalių kriptovaliutų tarpininkus. Tuomet nelegalios pajamos iš „airbit Club“ programos buvo nuplautos per kelias vidaus ir užsienio banko sąskaitas, įskaitant „Hughes“ valdomą teisininko ištikimą sąskaitą.
Advokatas vadovavo lėšų į asmenines įkūrėjų ir rėmėjų išlaidas, taip pat sau. Šios lėšos taip pat buvo panaudotos reklamos renginiams ir rėmimui, siekiant toliau skatinti „Airbit Club“ programą.
Išlaidos sudėtingoms ekspozicijoms, prabangaus nekilnojamojo turto
Visi kaltinamieji, kurie pirmą kartą kaltinami 2020 m. Rugpjūčio mėn., Keliavo per JAV ir Lotynų Ameriką, Aziją ir Rytų Europą bei surengė „dosnias“ parodas ir mažų bendruomenės pristatymus, kad įtikintų aukas įsigyti narystės „Airbit“ klube.
Prokurorai taip pat paaiškino, kad aukos galėjo pamatyti sukauptą „pelną“ savo internetiniame portale. Tačiau aukų vardu nebuvo jokios tikrosios „Bitcoin“ kasybos ar prekybos. Vietoj to, sukčiavimo projekto operatoriai praturtino ir išleido pinigus automobiliams, papuošalams ir prabangioms savybėms bei finansavo daugiau ekstravagantiškų parodų, kad sukauptų daugiau aukų.
.
Kommentare (0)