L'operatore di Airbit è colpevole del sistema Crypto Ponzi da $ 100 milioni

L'operatore di Airbit è colpevole del sistema Crypto Ponzi da $ 100 milioni

Il pubblico ministero degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato che un totale di sei manager della criptovaluta Airbit Airbit Club hanno riflettuto su riflessione ponderata in una serie coordinata a livello internazionale di accuse di frode e riciclaggio di denaro.

Si dice che gli operatori di Airbit Club abbiano registrato circa $ 100 milioni per un periodo di cinque anni. Questi includono i co-fondatori Pablo Renato Rodriguez e il Gutemberg Dos Santos, il loro avvocato Scott Hughes e il promotore di Airbit Cecilia Millan, Karina Chaithez e Jackie Aguila

un altro ponzi

In una spiegazione, l'avvocato statunitense Damian Williams ha affermato che i sei manager hanno usato il crescente clamore intorno alla classe di attività per ingannare le vittime ignari in tutto il mondo da milioni di dollari facendo false promesse che i loro soldi sarebbero stati investiti nel commercio con le criptovalute e l'estrazione.

"Invece di agire o scavare criptovalute per conto degli investitori, l'imputato ha costruito un sistema Ponzi e ha preso il denaro delle vittime per riempire le proprie tasche. Queste conversazioni culminano inviano un messaggio chiaro che stavamo cercando di usare tutti coloro che cercano di usare le criptovalute per Fraud." Secondo la conoscenza delle autorità delle forze dell'ordine, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chailez e Millan hanno chiesto alle vittime di acquisire abbonamenti in contanti attraverso broker di criptovaluta di terze parti. I proventi illegali del programma Airbit Club sono stati quindi lavati attraverso diversi conti bancari nazionali ed esteri, incluso un conto fedele dell'avvocato gestito da Hughes.

L'avvocato ha portato fondi alla spesa personale dei co-fondatori e degli sponsor, nonché a se stessi. Questi fondi sono stati utilizzati anche per eventi pubblicitari e sponsorizzazioni per promuovere ulteriormente il programma Airbit Club.

Spese per esposi elaborati, immobili di lusso

Tutti gli imputati che furono accusati per la prima volta nell'agosto 2020 viaggiarono attraverso gli Stati Uniti e l'America Latina, l'Asia e l'Europa orientale e organizzarono mostre "generose" e piccole presentazioni di comunità per convincere le vittime ad acquisire abbonamenti nel club Airbit.

I pubblici ministeri hanno inoltre spiegato che le vittime potevano vedere i "profitti" accumulati sul loro portale online. Tuttavia, non vi era alcuna minima di bitcoin o commercio in nome delle vittime. Invece, gli operatori del progetto di frode si sono arricchiti e hanno speso i soldi per auto, gioielli e proprietà di lusso e hanno finanziato mostre più stravaganti per accumulare più vittime.

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