Airbit üzemeltetője 100 millió dolláros kripto ponzi rendszert bűnös.

Airbit üzemeltetője 100 millió dolláros kripto ponzi rendszert bűnös.

Az Egyesült Államok New York -i Déli Kerületének ügyésze bejelentette, hogy a légibitklub kriptovalutájának összesen hat vezetője elgondolkodva elgondolkodott egy nemzetközileg összehangolt csalások és pénzmosási állítások sorozatában.

Airbit klub üzemeltetői állítólag körülbelül 100 millió dollárt regisztráltak öt év alatt. Ide tartoznak Pablo Renato Rodriguez és Gutemberg Dos Santos, az ügyvéd, Scott Hughes és a légi promóter, Cecilia Milman, Karina Studez és Jackie Aguilar, akik a vezetékes csalások, a banki csalások és a pénzmosás miatt bűntudat, a Bank-csalások és a pénzmosásban bűnösök

újabb ponzi

Magyarázatban, Damian Williams amerikai ügyvéd elmondta, hogy a hat menedzser az eszközosztály körüli növekvő hype -t felhasználta, hogy millió dollárral megtévesztse a gyanútlan áldozatok áldozatait azáltal, hogy hamis ígéreteket tett, hogy pénzüket a kriptovalutákkal és a bányászatba fektetik be.

"Ahelyett, hogy a kriptovalutákat a befektetők nevében cselekednének vagy ásnák, a vádlottak egy Ponzi rendszert építettek, és az áldozatok pénzét elvitték, hogy kitöltsék saját zsebüket. Ezek a csúcspontú beszélgetések egyértelmű üzenetet küldünk arról, hogy mindazokat, akik megpróbálják használni a kriptovalutákat csalásokra." A bűnüldöző hatóságok ismerete szerint Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Studez és Millan az áldozatokat arra kérte, hogy szerezzenek be tagságot a harmadik féltől származó kriptovaluta-brókerek révén. A légibitklub programból származó illegális bevételeket ezután számos belföldi és külföldi bankszámlán mossák, köztük a Hughes által kezelt ügyvédi számlát.

Az ügyvéd pénzeszközöket vezette a társalapítók és szponzorok, valamint maguk személyes kiadásaihoz. Ezeket a pénzeszközöket hirdetési rendezvényekhez és szponzoráláshoz is felhasználták a légibit klub programjának további előmozdítása érdekében.

A bonyolult expozíció, a luxus ingatlan

Az összes vádlott, akit először 2020 augusztusában vádoltak, az Egyesült Államokban és Latin -Amerikában, Ázsiában és Kelet -Európában utaztak, és „nagylelkű” kiállításokat és kis közösségi előadásokat szerveztek, hogy meggyőzzék az áldozatokat a tagság megszerzéséről a Lapibit Clubban.

Az ügyészek tovább kifejtették, hogy az áldozatok online portálon láthatják a felhalmozódott „nyereséget”. Az áldozatok nevében azonban nem volt tényleges Bitcoin -bányászat vagy kereskedelem. Ehelyett a csalási projekt üzemeltetői gazdagodtak, és a pénzt autókra, ékszerekre és luxus ingatlanokra költötték, és több extravagáns kiállítást finanszíroztak, hogy több áldozatot felhalmozódjanak.

.