Airbitov operater kriv je za shemu kriptovaluta od 100 milijuna dolara

Airbitov operater kriv je za shemu kriptovaluta od 100 milijuna dolara

Javni tužitelj Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka objavio je da je ukupno šest menadžera kripto valute Airbit Airbit Club razmišljalo o razmišljanju u međunarodno koordiniranom nizu optužbi za prijevare i pranja novca.

Kažu da su operateri Airbit Cluba zabilježili oko 100 milijuna dolara u razdoblju od pet godina. Oni uključuju suosnivači Pablo Renato Rodriguez i Gatenberg Dos Santos, njihov odvjetnik Scott Hughes i promotion Airbit Cecilia Millan, Karina predsjedavajuća i Jackie Aguilar, koji su krivi za prijevaru u žičama, bankovnu prijevaru i pranje novca, među drugim stvarima

Još jedan Ponzi

U objašnjenju, američki odvjetnik Damian Williams rekao je da je šest menadžera koristilo rastući hiper oko klase imovine kako bi zavarali nesumnjive žrtve širom svijeta, dajući lažna obećanja da će njihov novac biti uložen u trgovinu s kripto -valutama i u rudarstvu.

"Umjesto da djeluju ili kopaju kripto valute u ime ulagača, optuženi je izgradio Ponzijev sustav i uzeo novac žrtava kako bi ispunili vlastite džepove. Ovi vrhunski razgovori šalju jasnu poruku da smo pokušavali koristiti sve one koji pokušavaju koristiti kriptovalute za prijevaru." Prema znanju tijela za provođenje zakona, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, predsjedavajući i Millan zamolili su žrtve da steknu članstvo u gotovini putem posrednika kripto valuta trećih strana. Ilegalni prihodi od programa Airbit Club zatim su isprani kroz nekoliko domaćih i stranih bankovnih računa, uključujući račun vjernog odvjetnika kojim upravlja Hughes.

Odvjetnik je vodio sredstva za osobne troškove suosnivača i sponzora, kao i za sebe. Ta su sredstva također korištena za oglašavanje i sponzorstvo za daljnje promociju programa Airbit Club.

Troškovi za složene izložbe, luksuzne nekretnine

Svi optuženici koji su prvi put optuženi u kolovozu 2020. putovali su kroz Sjedinjene Države i Latinsku Ameriku, Aziju i istočnu Europu i organizirali „velikodušne“ izložbe i male prezentacije zajednice kako bi uvjerili žrtve da steknu članstvo u Airbit Clubu.

Tužitelji su nadalje objasnili da su žrtve mogle vidjeti akumulirani "profit" na svom internetskom portalu. Međutim, nije bilo stvarnog iskopavanja bitcoina ili trgovine na ime žrtva. Umjesto toga, operatori projekta prijevare obogaćili su i potrošili novac na automobile, nakit i luksuzne nekretnine i financirali ekstravagantnije izložbe kako bi akumulirali više žrtava.

.