L'opérateur d'Airbit est coupable de 100 millions de dollars au système de crypto Ponzi

L'opérateur d'Airbit est coupable de 100 millions de dollars au système de crypto Ponzi

Le procureur public des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé qu'un total de six gestionnaires de la crypto-monnaie du Club Airbit Airbit a réfléchi à la réflexion sur une série de fraudes et aux allégations de blanchiment d'argent coordonné internationalement.

Les opérateurs d'Airbit Club auraient enregistré environ 100 millions de dollars sur une période de cinq ans. Il s'agit notamment des co-fondateurs Pablo Renato Rodriguez et Gutemberg Dos Santos, de leur avocat Scott Hughes et du promoteur de l'Airbit Cecilia Millan, de Karina Présizer et Jackie Aguilar, qui sont coupables de fraude filaire, de fraude bancaire et de blanchiment d'argent, entre autres choses

un autre ponzi

Dans une explication, l'avocat américain Damian Williams a déclaré que les six gestionnaires avaient utilisé le battage médiatique croissant autour de la classe d'actifs pour tromper les victimes sans méfiance dans le monde par des millions de dollars en faisant de fausses promesses que leur argent serait investi dans le commerce avec des crypto-monnaies et dans l'exploitation minière.

"Au lieu d'agir ou de creuser des crypto-monnaies au nom des investisseurs, l'accusé a construit un système de Ponzi et a pris l'argent des victimes pour remplir leurs propres poches. Ces conversations culminées envoient un message clair que nous essayions d'utiliser tous ceux qui essayaient d'utiliser des crypto-monnaies pour la fraude." Selon la connaissance des autorités chargées de l'application des lois, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, présidez et Millan ont demandé aux victimes d'acquérir des adhésions en espèces par le biais de courtiers de crypto-monnaie tiers. Le produit illégal du programme Airbit Club a ensuite été lavé par plusieurs comptes bancaires nationaux et étrangers, notamment un compte fidèle avocat géré par Hughes.

L'avocat a dirigé des fonds aux dépenses personnelles des co-fondateurs et des sponsors ainsi qu'à eux-mêmes. Ces fonds ont également été utilisés pour les événements publicitaires et le parrainage afin de promouvoir davantage le programme Airbit Club.

Dépenses pour les expositions élaborées, l'immobilier de luxe

Tous les accusés qui ont été inculpés pour la première fois en août 2020 ont voyagé à travers les États-Unis et l'Amérique latine, l'Asie et l'Europe de l'Est et ont organisé des expositions «généreuses» et de petites présentations communautaires pour convaincre les victimes d'acquérir des membres au Airbit Club.

Les procureurs ont en outre expliqué que les victimes pouvaient voir les «bénéfices» accumulés sur leur portail en ligne. Cependant, il n'y avait pas d'extraction ou de commerce de bitcoin réel au nom des victimes. Au lieu de cela, les opérateurs du projet de fraude ont enrichi et ont dépensé l'argent pour les voitures, les bijoux et les propriétés de luxe et ont financé des expositions plus extravagantes pour accumuler plus de victimes.

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