Airbitin operaattori on syyllinen 100 miljoonan dollarin salausponzi -järjestelmään

Airbitin operaattori on syyllinen 100 miljoonan dollarin salausponzi -järjestelmään

Yhdysvaltojen New Yorkin eteläisen piirin julkinen syyttäjä ilmoitti, että Airbit Airbit Clubin kryptovaluutan johtajaa yhteensä kuusi johtajaa miettii kansainvälisesti koordinoitua petos- ja rahanpesuväitteitä.

Airbit Clubin operaattoreiden sanotaan olevan noin 100 miljoonaa dollaria viiden vuoden aikana. Näitä ovat perustajat Pablo Renato Rodriguez ja Gutemberg Dos Santos, heidän asianajajansa Scott Hughes ja Airbit-promoottori Cecilia Millan, Karina Chairez ja Jackie Aguilar, jotka ovat syyllisiä johdinpetoksiin, pankkipetoksiin ja rahanpesuun.

toinen ponzi

Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams kertoi selityksessä, että kuusi johtajaa oli käyttänyt omaisuusluokan ympärillä kasvavaa hypeä harhauttamaan pahaa ajattelemattomia uhreja ympäri maailmaa miljoonilla dollareilla antamalla vääriä lupauksia, että heidän rahansa sijoitetaan kryptovaluuttojen ja kaivostoiminnan kauppaan.

"sen sijaan, että toimimme tai kaivaamme kryptovaluuttoja sijoittajien puolesta, syytetty rakensi Ponzi -järjestelmän ja otti uhrien rahat täyttämään omat taskut. Nämä huipentuneet keskustelut lähettävät selkeän viestin, että yritimme käyttää kaikkia niitä, jotka yrittävät käyttää salausvaluutoksia petoksille." Lainvalvontaviranomaisten tietämyksen mukaan Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez ja Millan pyysivät uhreja hankkimaan jäsenyydet käteisellä kolmansien osapuolien kryptovaluuttavälittäjien kautta. Airbit -klubiohjelman laittomat tuotot pestiin sitten useiden kotimaisten ja ulkomaisten pankkitilien kautta, mukaan lukien Hughesin hallinnoima asianajaja.

Asianajaja johti varoja sekä perustajien ja sponsorien sekä itselleen. Näitä varoja käytettiin myös mainontatapahtumien ja sponsorointiin Airbit Club -ohjelman edistämiseksi edelleen.

Kustannukset yksityiskohtaisista esikoista, ylellisyyskiinteistöistä

Kaikki vastaajat, jotka ensin syytettiin elokuussa 2020, matkustivat Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Itä -Euroopan läpi ja järjestivät ”anteliaita” näyttelyitä ja pieniä yhteisöesityksiä uhrien vakuuttamiseksi hankkimaan jäsenyydet Airbit -klubilla.

Syyttäjät selittivät edelleen, että uhrit näkivät kertyneet "voitot" verkkoportaalissaan. Uhrien nimessä ei kuitenkaan ollut todellista Bitcoin -louhinta tai kauppaa. Sen sijaan petosprojektin operaattorit rikastuttivat ja käyttivät rahaa autoihin, koruihin ja ylellisiin kiinteistöihin ja rahoittivat enemmän ekstravagantteja näyttelyitä lisäämään enemmän uhreja.

.