Airbiti operaator on süüdi 100 miljoni dollari krüpto Ponzi skeemis

Airbiti operaator on süüdi 100 miljoni dollari krüpto Ponzi skeemis

Ameerika Ühendriikide New Yorgi lõunaosa piirkonna prokurör teatas, et kokku kuus Airbit Airbit Clubi krüptovaluuta juhti üle mõtisklesid rahvusvaheliselt koordineeritud pettuse- ja rahapesusarjas.

Väidetavalt on Airbit Clubi operaatorid viie aasta jooksul registreerinud umbes 100 miljonit dollarit. Nende hulka kuuluvad kaasasutajad Pablo Renato Rodriguez ja Gutemberg Dos Santos, nende advokaat Scott Hughes ja Airbiti promootor Cecilia Millan, Karina Treadez ja Jackie Aguilar, kes on süüdi traadipettustes, pangapettustes ja rahapesudes, muu hulgas

veel üks ponzi

Selgituses ütles USA advokaat Damian Williams, et kuus juhti olid varaklassi ümber kasvavat hüpet kasutanud miljonite dollarite võrra pahaaimamatute ohvrite petmiseks, andes valesid lubadusi, et nende raha investeeritakse krüptovaluutadega ja kaevandamisse.

"Selle asemel, et krüptovaluutad investorite nimel tegutseda või kaevata, ehitas süüdistatav Ponzi süsteemi ja võttis ohvrite raha oma taskute täitmiseks. Need kulmineeritud vestlused saadavad selge sõnumi, et me üritasime kasutada kõiki neid, kes üritavad pettuste jaoks krüptovaluutaid kasutada." Õiguskaitseasutuste teadmiste kohaselt palusid Rodriguez, Dos Santos, Hughes, esimees ja Millan, ohvritel omandada liikmelisused sularahas kolmandate osapoolte krüptovaluuta maaklerite kaudu. Seejärel pesti Airbit Clubi programmist ebaseaduslikke tulusid mitme kodumaise ja välispangakonto kaudu, sealhulgas Hughes hallatava advokaadi truukonto kaudu.

Advokaat viis raha nii asutajate ja sponsorite isiklike kulutuste juurde kui ka endale. Neid vahendeid kasutati ka reklaamiürituste ja sponsorluse jaoks, et veelgi reklaamida Airbit Clubi programmi.

keerukate ekspositsioonide kulud, luksuslik kinnisvara

Kõik süüdistatavad, kellele esitati esmakordselt süüdistus 2020. aasta augustis, sõitsid läbi Ameerika Ühendriikide ja Ladina -Ameerika, Aasia ja Ida -Euroopa ning korraldasid “heldeid” näitusi ja väikeseid kogukonna esitlusi, et veenda ohvreid omandama Airbit klubis liikmelisust.

Prokurörid selgitasid veel, et ohvrid nägid oma veebiportaalis kogunenud kasumit. Siiski ei olnud ohvrite nimel tegelikku bitcoini kaevandamist ega kauplemist. Selle asemel rikastasid pettusprojekti operaatorid ja kulutasid raha autodele, ehetele ja luksuslikele omadustele ning rahastasid rohkem ekstravagantseid näitusi, et koguneda rohkem ohvreid.

.