El operador de Airbit es culpable de un esquema Crypto Ponzi de $ 100 millones

El operador de Airbit es culpable de un esquema Crypto Ponzi de $ 100 millones

El fiscal público de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció que un total de seis gerentes de la criptomoneda del Aerbit Airbit Club reflexionó sobre la reflexión reflexionada en una serie coordinada internacionalmente de acusaciones de fraude y lavado de dinero.

Se dice que los operadores de Airbit Club registraron alrededor de $ 100 millones durante un período de cinco años. Estos incluyen a los cofundadores Pablo Renato Rodríguez y Gutemberg Dos Santos, su abogado Scott Hughes y la promotora de la aerobitación Cecilia Millan, Karina Chairez y Jackie Aguilar, que son culpables de fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero, entre otras cosas

otro ponzi

En una explicación, el abogado estadounidense Damian Williams dijo que los seis gerentes habían utilizado la creciente exageración en torno a la clase de activos para engañar a las víctimas desprevenidas en todo el mundo por millones de dólares al hacer falsas promesas de que su dinero se invertiría en el comercio con criptomonedas y en la minería.

"En lugar de actuar o cavar criptomonedas en nombre de los inversores, el acusado construyó un sistema Ponzi y tomó el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos. Estas conversaciones culminadas envían un mensaje claro que estábamos tratando de usar a todos los que intentan usar criptomonedas para fraude". Según el conocimiento de las autoridades de aplicación de la ley, Rodríguez, Dos Santos, Hughes, Presidez y Millan pidieron a las víctimas que adquirieran membresías en efectivo a través de corredores de criptomonedas de terceros. Los ingresos ilegales del programa Airbit Club se lavaron a través de varias cuentas bancarias nacionales y extranjeras, incluida una cuenta fiel de abogado administrada por Hughes.

El abogado dirigió fondos al gasto personal de los cofundadores y patrocinadores, así como a sí mismos. Estos fondos también se utilizaron para eventos publicitarios y patrocinio para promover aún más el programa Airbit Club.

Gastos para exposiciones elaboradas, bienes raíces de lujo

Todos los acusados que fueron acusados por primera vez en agosto de 2020 viajaron por Estados Unidos y América Latina, Asia y Europa del Este y organizaron exposiciones "generosas" y presentaciones comunitarias para convencer a las víctimas de adquirir membresías en el Airbit Club.

Los fiscales explicaron además que las víctimas podían ver las "ganancias" acumuladas en su portal en línea. Sin embargo, no había minería o comercio de bitcoin real en nombre de las víctimas. En cambio, los operadores del proyecto de fraude enriquecieron y gastaron el dinero en automóviles, joyas y propiedades de lujo y financiaron exhibiciones más extravagantes para acumular más víctimas.

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