Ο χειριστής της Airbit είναι ένοχος του σχεδίου κρυπτογράφησης 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο χειριστής της Airbit είναι ένοχος του σχεδίου κρυπτογράφησης 100 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο δημόσιος εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι συνολικά έξι διαχειριστές του αερομεταφορέα Airbit Club Cryptocurrency σκέφτηκαν να μιλήσουν σε μια διεθνώς συντονισμένη σειρά απάτης και ισχυρισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι φορείς εκμετάλλευσης του Airbit Club λέγεται ότι έχουν καταγράψει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια για περίοδο πέντε ετών. Αυτοί περιλαμβάνουν τους συνιδρυτές Pablo Renato Rodriguez και Gutemberg Dos Santos, τον δικηγόρο τους Scott Hughes και τον προαγωγό των αεροπορικών ψηφίων Cecilia Millan, Karina Chairez και Jackie Aguilar, οι οποίοι είναι ένοχοι για απάτη σύρματος, τραπεζική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από άλλα πράγματα

ένα άλλο ponzi

Σε μια εξήγηση, ο δικηγόρος των ΗΠΑ Damian Williams δήλωσε ότι οι έξι διευθυντές είχαν χρησιμοποιήσει την αυξανόμενη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από την τάξη των περιουσιακών στοιχείων για να εξαπατήσουν τα ανυποψίαστα θύματα σε όλο τον κόσμο με εκατομμύρια δολάρια, κάνοντας ψευδείς υποσχέσεις ότι τα χρήματά τους θα επενδύονται στο εμπόριο με κρυπτοσυχνότητες και στην εξόρυξη.

"Αντί να ενεργούν ή να σκάβουν κρυπτοσυχνότητες για λογαριασμό των επενδυτών, ο κατηγορούμενος δημιούργησε ένα σύστημα Ponzi και πήρε τα χρήματα των θυμάτων για να γεμίσει τις τσέπες τους. Σύμφωνα με τη γνώση των αρχών επιβολής του νόμου, ο Rodriguez, ο Dos Santos, ο Hughes, ο Πρόεδρος και ο Millan ζήτησαν από τα θύματα να αποκτήσουν συμμετοχές σε μετρητά μέσω μεσίτες κρυπτογράφησης τρίτων. Τα παράνομα έσοδα από το πρόγραμμα Airbit Club στη συνέχεια πλύθηκαν μέσω πολλών εγχώριων και ξένων τραπεζικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου ενός δικηγόρου πιστού λογαριασμού που διαχειρίζεται ο Hughes.

Ο δικηγόρος οδήγησε κεφάλαια στις προσωπικές δαπάνες των συνιδρυτών και χορηγών καθώς και για τον εαυτό τους. Αυτά τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν επίσης για διαφημιστικές εκδηλώσεις και χορηγίες για την περαιτέρω προώθηση του προγράμματος Airbit Club.

Έξοδα για περίπλοκες εκθέσεις, πολυτελή ακίνητη περιουσία

Όλοι οι κατηγορούμενοι που κατηγορήθηκαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2020 ταξίδεψαν μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών και της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας και της Ανατολικής Ευρώπης και διοργάνωσαν «γενναιόδωρες» εκθέσεις και μικρές κοινοτικές παρουσιάσεις για να πείσουν τα θύματα να αποκτήσουν συμμετοχές στο Airbit Club.

Οι εισαγγελείς εξήγησαν περαιτέρω ότι τα θύματα θα μπορούσαν να δουν τα συσσωρευμένα "κέρδη" στην ηλεκτρονική πύλη τους. Ωστόσο, δεν υπήρχε πραγματική εξόρυξη bitcoin ή εμπόριο στο όνομα των θυμάτων. Αντ 'αυτού, οι φορείς εκμετάλλευσης του έργου απάτης εμπλουτίστηκαν και ξόδεψαν τα χρήματα σε αυτοκίνητα, κοσμήματα και πολυτελή ακίνητα και χρηματοδότησαν πιο εξωφρενικές εκθέσεις για να συσσωρεύσουν περισσότερα θύματα.

.