Airbit's operatør er skyldig på $ 100 millioner Crypto Ponzi -ordning

Airbit's operatør er skyldig på $ 100 millioner Crypto Ponzi -ordning

De Forenede Staters offentlige anklager for det sydlige distrikt i New York annoncerede, at i alt seks ledere af Airbit Airbit Club cryptocurrency overvejede overvejende overvejede overvejelser i en internationalt koordineret række af svindel og beskyldninger om hvidvaskning af penge.

Det siges, at operatørerne af Airbit Club har registreret omkring 100 millioner dollars over en periode på fem år. Disse inkluderer medstiftere Pablo Renato Rodriguez og Gutemberg Dos Santos, deres advokat Scott Hughes og Airbit-promotoren Cecilia Millan, Karina Chairaz og Jackie Aguilar, der er skyld i trådsvindel, banksvindel og pengeforsvind, blandt andet

Endnu en ponzi

I en forklaring sagde den amerikanske advokat Damian Williams, at de seks ledere havde brugt den voksende hype omkring aktivklassen til at bedrage intetanende ofre over hele verden af millioner af dollars ved at give falske løfter om, at deres penge ville blive investeret i handel med cryptocurrencies og i minedriften.

"I stedet for at handle eller grave cryptocurrencies på vegne af investorer, byggede de tiltalte et Ponzi -system og tog pengene fra ofrene til at fylde deres egne lommer. Disse kulminerede samtaler sender en klar besked om, at vi forsøgte at bruge alle dem, der prøver at bruge cryptocurrencies til svig." I henhold til viden fra de retshåndhævende myndigheder bad Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chaira og Millan ofrene om at erhverve medlemskab i kontanter gennem tredjeparts cryptocurrency-mæglere. Ulovlige indtægter fra Airbit Club -programmet blev derefter vasket gennem flere indenlandske og udenlandske bankkonti, herunder en advokat med trofast konto administreret af Hughes.

Advokaten førte midler til de personlige udgifter til medstifterne og sponsorerne såvel som til sig selv. Disse fonde blev også brugt til reklamebegivenheder og sponsorering til yderligere at fremme Airbit Club -programmet.

udgifter til detaljerede eksponeringer, luksusejendom

Alle tiltalte, der først blev tiltalt i august 2020, rejste gennem USA og Latinamerika, Asien og Østeuropa og organiserede "generøse" udstillinger og små samfundspræsentationer for at overbevise ofrene om at erhverve medlemskab i Airbit Club.

Anklagemyndighederne forklarede endvidere, at ofrene kunne se det akkumulerede "overskud" på deres online portal. Der var dog ingen faktisk bitcoin -minedrift eller handel med ofrenes navn. I stedet berikede og brugte operatørerne af svigprojektet og brugte pengene på biler, smykker og luksusegenskaber og finansierede flere ekstravagante udstillinger for at akkumulere flere ofre.

.