Provozovatel společnosti Airbit je vinen ze schématu Crypto Ponzi ve výši 100 milionů dolarů

Provozovatel společnosti Airbit je vinen ze schématu Crypto Ponzi ve výši 100 milionů dolarů

Státní zástupce Spojených států pro jižní okres New York oznámil, že celkem šest manažerů kryptoměny Airbit Airbit Club přemýšlelo přemýšlení o převažovaném mezinárodně koordinovaném sérii obvinění z podvodů a praní peněz.

Operátoři Airbit Clubu se údajně zaznamenali kolem 100 milionů dolarů po dobu pěti let. Mezi ně patří spoluzakladatelé Pablo Renato Rodriguez a Gubertem Dos Santos, jejich právník Scott Hughes a promotérka Airbit Cecilia Millan, Karina předsedou a Jackie Aguilar, kteří jsou vinni z podvodu s bankovním podvodem a praní peněz, mezi ostatními

další ponzi

V vysvětlení americký právník Damian Williams uvedl, že šest manažerů použilo rostoucí humbuk kolem třídy aktiv k oklamání netušících obětí po celém světě o miliony dolarů tím, že vydává falešné sliby, že jejich peníze budou investovány do obchodu s kryptoměnami a do těžby.

"Namísto jednání nebo kopání kryptoměn jménem investorů vybudoval obžalovaný systém Ponzi a vzal peníze obětem, aby zaplnili své vlastní kapsy. Tyto vyvrcholení vyvrcholení vysílají jasnou zprávu, že jsme se pokoušeli použít všechny ty, kteří se snaží používat kryptoměry pro podvody." Podle znalostí orgánů činných v trestním řízení požádali Rodriguez, Dos Santos, Hughes, předsedu a Millan oběti, aby získaly členství v hotovosti prostřednictvím makléře kryptoměny třetích stran. Nelegální výnosy z programu Airbit Club byly poté promyty několika domácími a zahraničními bankovními účty, včetně věrného účtu právníka spravovaného Hughesem.

Právník vedl finanční prostředky k osobním výdajům spoluzakladatelů a sponzorů i pro sebe. Tyto fondy byly také použity na reklamní akce a sponzorství k další propagaci programu Airbit Club.

Výdaje na propracované výstavy, luxusní nemovitost

Všichni obžalovaní, kteří byli poprvé obviněni v srpnu 2020, cestovali po Spojených státech a Latinské Americe, Asii a východní Evropě a organizovali „velkorysé“ výstavy a malé komunitní prezentace, aby přesvědčili oběti, aby získaly členství v Airbit Clubu.

Prokurátoři dále vysvětlili, že oběti mohou vidět nahromaděné „zisky“ na svém online portálu. Ve jménu obětí však neexistovala žádná skutečná těžba bitcoinů. Místo toho provozovatelé projektu podvodu obohatili a utratili peníze za automobily, šperky a luxusní vlastnosti a financovali více extravagantnějších výstav, aby se hromadili více obětí.

.