Операторът на Airbit е виновен за схема за криптовалута на Crypto Ponzi на стойност 100 милиона долара

Операторът на Airbit е виновен за схема за криптовалута на Crypto Ponzi на стойност 100 милиона долара

Прокурорът на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк обяви, че общо шест мениджъри на криптовалутата на Airbit Airbit Club обмислят размишляване в международно координирана поредица от измами и обвинения за пране на пари.

Казват, че операторите на Airbit Club са записали около 100 милиона долара за период от пет години. Те включват съоснователи Пабло Ренато Родригес и Гутемберг Дос Сантос, техният адвокат Скот Хюз и промоутърът на Airbit Сесилия Милан, Карина председател и Джаки Агилар, които са виновни за телени измами, банкови измами и изпиране на пари, наред с други неща

Друг Ponzi

В обяснение американският адвокат Дамян Уилямс заяви, че шестимата мениджъри са използвали нарастващия свръх около класа на активите, за да заблудят нищо неподозиращите жертви по света от милиони долари, като дават фалшиви обещания, че парите им ще бъдат инвестирани в търговията с криптовалути и в добив.

"Вместо да действа или копае криптовалути от името на инвеститорите, обвиняемият изгради система на Понци и взе парите на жертвите, за да попълни собствените си джобове. Тези кулминационни разговори изпращат ясно съобщение, че се опитваме да използваме всички, които се опитват да използват криптовалути за измама." Според знанията на органите на реда Родригес, Дос Сантос, Хюз, председател и Милан помолиха жертвите да придобият членство в брой чрез брокери на криптовалути на трети страни. След това незаконните постъпления от програмата на Airbit Club бяха измити през няколко местни и чуждестранни банкови сметки, включително адвокатска вярна сметка, управлявана от Хюз.

Адвокатът води средства за личните разходи на съоснователите и спонсорите, както и за себе си. Тези средства бяха използвани и за рекламни събития и спонсорство за по -нататъшно популяризиране на програмата на Airbit Club.

Разходи за сложни експозиции, луксозни недвижими имоти

Всички обвиняеми, които за първи път бяха обвинени през август 2020 г., пътуват през Съединените щати и Латинска Америка, Азия и Източна Европа и организират „щедри“ изложби и малки презентации на общността, за да убедят жертвите да придобият членове в клуба на въздушния комплект.

Прокурорите допълнително обясниха, че жертвите могат да видят натрупаните „печалби“ на своя онлайн портал. Въпреки това, нямаше действително добив на биткойн или търговия с името на жертвите. Вместо това операторите на проекта за измами обогатиха и харчиха парите за автомобили, бижута и луксозни имоти и финансираха по -екстравагантни изложби, за да натрупат повече жертви.

.