مشغل Airbit مذنب بمبلغ 100 مليون دولار مخطط تشفير بونزي

مشغل Airbit مذنب بمبلغ 100 مليون دولار مخطط تشفير بونزي

أعلن المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية في نيويورك أن ما مجموعه ستة مديرين من عملة Cryptocurrency Airbit Airbit Club يفكر في التفكير في سلسلة منسقة دوليًا من الاحتيال وغسل الأموال.

يقال إن مشغلي Airbit Club قد سجلوا حوالي 100 مليون دولار على مدار فترة خمس سنوات. وتشمل هذه المؤسسين المشاركين بابلو ريناتو رودريغيز وجوتمبرغ دوس سانتوس ، ومحاميهما سكوت هيوز ومروج الجوية سيسيليا ميلان ، وكارينا كليريز وجاكي أغيلار ، اللذين مذنبون بالاحتيال في الأسلاك ، والاحتيال على البنوك وغسل الأموال ، من بين أشياء أخرى

ponzi آخر

في شرح ، قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز إن المديرين الستة قد استخدموا الضجيج المتزايد حول فئة الأصول لخداع الضحايا المطمئنين في جميع أنحاء العالم بملايين الدولارات من خلال تقديم وعود كاذبة بأن يتم استثمار أموالهم في التجارة مع العمالات المشفرة وفي التعدين.

"بدلاً من التمثيل أو حفر العملات المشفرة نيابة عن المستثمرين ، قام المتهم بنظام بونزي وأخذ أموال الضحايا لملء جيوبهم الخاصة. هذه المحادثات التي تتوج برسالة واضحة أننا نحاول استخدام جميع أولئك الذين يحاولون استخدام العملات المشفرة للاحتيال." وفقًا لمعرفة سلطات إنفاذ القانون ، طلب رودريغيز ، ودوس سانتوس ، وهيوز ، وسلايز وميلان من الضحايا الحصول على عضوية نقدًا من خلال وسطاء العملة المشفرة من طرف ثالث. بعد ذلك ، تم غسل العائدات غير القانونية من برنامج Airbit Club من خلال العديد من الحسابات المصرفية المحلية والأجنبية ، بما في ذلك حساب مخلص محامي تديره هيوز.

قاد المحامي الأموال إلى الإنفاق الشخصي للمؤسسين والرعاة وكذلك لأنفسهم. تم استخدام هذه الأموال أيضًا في أحداث الإعلان والرعاية لتعزيز برنامج Airbit Club.

مصاريف للمعرضات المعقدة ، العقارات الفاخرة

سافر جميع المدعى عليهم الذين وجهت إليهم اتهامهم في أغسطس 2020 عبر الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا الشرقية ومنظمة المعارض "السخية" والعروض المجتمعية الصغيرة لإقناع الضحايا بالحصول على عضوية في نادي Airbit Club.

أوضح المدعون أيضًا أن الضحايا يمكنهم رؤية "الأرباح" المتراكمة على بوابة الإنترنت الخاصة بهم. ومع ذلك ، لم يكن هناك تعدين أو تجارة فعلية باسم الضحايا. وبدلاً من ذلك ، قام مشغلي مشروع الاحتيال بتخصيص الأموال على السيارات والمجوهرات والمجوهرات والفاخرة وتمويل المزيد من المعارض الباهظة لتجميع المزيد من الضحايا.

.