Rapport - uitwisselingen
Rapport - uitwisselingen
LAZY"> LAZE ">>
Binance's problemen met de toezichthoudende autoriteiten nemen toe, omdat de Amerikaanse autoriteiten nu rapporteren om de beurs te onderzoeken voor mogelijke handel met voorkennis en marktmanipulatie. De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is betrokken bij het onderzoek. Het ministerie van Justitie (DOJ) en de Internal Revenue Service (IRS) hebben ook Binance over een ander onderwerp onderzocht.
binance voor mogelijke onderzochte insiderhandel en marktmanipulatie
Amerikaanse autoriteiten onderzoeken nu Binance voor mogelijke handel in voorkennis en marktmanipulatie om te bepalen of het bedrijf of zijn werknemers profiteerden van het gebruik van zijn klanten, meldde Bloomberg vrijdag, onder verwijzing naar de zaak. Binance werd aangehaald met de woorden:
Bij Binance hebben we een nultolerantiebeleid voor insiderhandel en een strikte ethische code met betrekking tot elk soort gedrag dat een negatieve invloed kan hebben op onze klanten of onze branche.
De onderzoekers van de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zijn betrokken bij de beoordeling, die de afgelopen weken contact hebben opgenomen met potentiële getuigen, zei het in de publicatie. De afgeleide waakhond heeft al onderzocht of Binance de Amerikaanse burgers in staat stelt om derivaten te kopen en verkopen die worden geassocieerd met bitcoin en andere cryptocurrencies, wat verboden is, omdat Binance er niet bij is geregistreerd.
Naast de CFTC worden ook het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en de Internal Revenue Service (IRS) tegen Binance bepaald. De publicatie rapporteerde ook de twee eerder geïnitieerde criminele studies over de vraag of de beurs een kanaal was voor het witwassen van geld en belastingontduiking. Het bedrijf wordt niet beschuldigd van wangedrag en het onderzoek mag niet leiden tot officiële maatregelen.
Een groeiend aantal toezichthoudende autoriteiten wereldwijd heeft binance gewaarschuwd voor illegaal werk in hun jurisdictie, waaronder in Groot -Brittannië, Japan, Thailand, Maleisië, Hong Kong, Singapore, Nederland, Duitsland, Litouwen en Zuid -Afrika.
Wat denkt u dat wordt onderzocht tegen Binance voor marktmanipulatie en insiderhandel? Laat het ons weten in het onderstaande commentaargebied.
Bedy Verificatie : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Kommentare (0)