Rapport - udvekslinger

Undersøgere af Commodity Futures Trading Commission (CFTC) er involveret i gennemgangen, der har kontaktet potentielle vidner i de sidste par uger, sagde den i publikationen. Den afledte vagthund har allerede undersøgt, om Binance giver amerikanske borgere mulighed for at købe og sælge derivater, der er forbundet med Bitcoin og andre cryptocurrencies, som er forbudt, da Binance ikke er registreret hos det.

Ud over CFTC bestemmes det amerikanske Justice Ministry (DOJ) og Internal Revenue Service (IRS) mod Binance også. Publikationen rapporterede også de to tidligere indledte kriminelle undersøgelser af, om børsen var en kanal til hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. Virksomheden beskyldes ikke for misforhold, og efterforskningen må ikke føre til officielle foranstaltninger.

Et voksende antal tilsynsmyndigheder over hele verden har advaret Binance om ulovligt arbejde i deres jurisdiktion, herunder i Storbritannien, Japan, Thailand, Malaysia, Hong Kong, Singapore, Holland, Tyskland, Litauen og Sydafrika.

Hvad tror du, der undersøges mod Binance for markedsmanipulation og insiderhandel? Fortæl os det i kommentarområdet nedenfor.

bedy verifikation : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons