Bank of Spanien öppnar det obligatoriska registret för VASP: er -

Bank of Spanien har äntligen öppnat det obligatoriska registret för Virtual Asset Service Provider (VASP) i landet. Banken spridde också tvivel från finansinstitut om de måste ansöka om registret eftersom de redan följer AML -lagstiftningen. Alla institutioner och personer måste ansöka om registret om du vill tillhandahålla krypto -relaterade tjänster i Spanien.

Registrering öppen för VASPS

Bank of Spanien har äntligen öppnat fliken för virtuella tillgångstjänstleverantörer (VASP) i landet och klargjorde omfattningen såväl som typen av företag och individer som bör registreras. Enligt uttalanden skickas I Spaniens virtuella kontor måste alla plattformar som erbjuder tjänster i Spanien, även de som inte är i landet.

Bank of Spanien har också föreskrivit att företag bara kan registrera sig på internet, medan individer kan kontakta kontoret för det allmänna registeret över Spanien för att överföra de begärda dokumenten.

Den nödvändiga dokumentationen är omfattande och innehåller en manual för att förhindra finansiering av penningtvätt och terrorism, som skapades av vart och ett av instituten, ett dokument för riskanalys och ID -dokument för alla personer som utför dessa verksamheter.

Straff och period

The law established hard punishments for companies and individuals who do not Registrera dig och fortfarande arbeta med.

VASP: er hade initialt tid fram till slutet av denna månad att registrera sig, men Bank of Spanien försenade publiceringen av dokument som beskriver registreringsprocessen och klargör vem som måste göra en ansökan. Men alla parter vet nu att de måste registrera sig igen, även om de redan följer andra AML -åtgärder.

Enligt lokala rapporter, representanter för banker när de erbjuder kryptocurrrency-relaterade tjänster för dina kunder fördubblade oavsett om de skulle göra det att de skulle vara att de skulle göra det att de skulle vara att de skulle göra det att de skulle kunna registrera sig för att de skulle kunna registrera sig för att de skulle kunna registrera sig för att de skulle kunna registrera sig för att de skulle kunna registrera sig för att de skulle kunna registrera sig för att de skulle kunna registrera sig för att kryptcururter- framtid. Medan de flesta experter ansåg att bankerna kunde göra detta bäst på grund av deras befintliga efterlevnadsstandarder, skällde den spanska banken denna idé när den meddelade att alla företag måste registrera sig.