Bank of Spain öppnar obligatoriskt register för VASP:er –

Bank of Spain har äntligen öppnat det obligatoriska registret för Virtual Asset Service Providers (VASPs) i landet. Banken skingrade också finansinstitutens tvivel om huruvida de behöver ansöka om registret eftersom de redan följer AML-lagstiftningen. Alla institutioner och individer måste ansöka om registret om de vill tillhandahålla kryptorelaterade tjänster i Spanien.

Registreringen för VASP har öppnat

Spaniens centralbank har äntligen öppnat registret över leverantörer av virtuella tillgångar (VASP) i landet, vilket klargör omfattningen och typen av företag och individer som bör registrera sig. Enligt utlåtandena Skickat Alla plattformar som erbjuder tjänster i Spanien, inklusive de som inte finns i landet, måste registrera sig på det virtuella kontoret för Spaniens centralbank.

Spaniens centralbank har också föreskrivit att företag endast kan registrera sig via Internet, medan enskilda kan kontakta kontoren för den spanska centralbankens allmänna register för att skicka in de begärda dokumenten.

Den nödvändiga dokumentationen är omfattande och inkluderar en handbok mot penningtvätt och finansiering av terrorism som utarbetats av var och en av institutionerna, ett riskanalysdokument och identifieringsdokument för alla personer som utför dessa operationer.

Påföljder och deadline

Lagen etablerad Hårda straff för företag och privatpersoner som inte registrerar sig och fortsätter sin verksamhet. Påföljder för att kringgå denna registrering börjar på 150 000 € (~175 000 USD) och kan gå upp till 10 miljoner € (~11,6 miljoner USD). Andra straff som föreskrivs i lagen, som inkluderar underlåtenhet att registrera sig hos den spanska finansiella underrättelseenheten, sträcker sig från 60 000 euro till upp till 5 miljoner euro.

VASP:er hade initialt till slutet av denna månad på sig att registrera sig, men Spaniens centralbank försenade publiceringen av dokument som beskriver registreringsprocessen och klargör vem som måste ansöka. Nu vet dock alla parter att de måste omregistrera sig, även om de redan följer andra AML-åtgärder.

Enligt lokala rapporter, företrädare för banker intresserad när de erbjöd kryptovalutarelaterade tjänster till sina kunder tvivlade de på om de behövde registrera sig för att bedriva kryptovalutarelaterade affärer i framtiden. Medan de flesta experter trodde att banker kunde göra detta bäst på grund av deras befintliga efterlevnadsstandarder, avfärdade den spanska banken denna uppfattning när den meddelade att alla företag skulle behöva registrera sig.

Vad tycker du om att registrera dig för VASP i Spanien? Berätta för oss i kommentarsfältet nedan.

Fotokrediter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons