Banca Spaniei deschide registrul obligatoriu pentru VASPS -

Înregistrare deschisă pentru VASPS

Banca Spaniei a deschis în sfârșit fila pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) din țară și a clarificat domeniul de aplicare, precum și tipul de companii și persoane fizice care ar trebui înregistrate. Conform instrucțiunilor Trimite În biroul virtual al Spaniei, toate platformele care oferă servicii în Spania trebuie să se înregistreze, chiar și cele care nu sunt în țară.

Banca Spaniei a stipulat, de asemenea, că companiile se pot înregistra doar pe internet, în timp ce persoanele fizice pot contacta Oficiul Registrului General al Spaniei pentru a transmite documentele solicitate.

Documentația necesară este extinsă și include un manual pentru a preveni spălarea banilor și finanțarea teroristă, care a fost creată de fiecare dintre institute, un document pentru analiza riscurilor și documentele de identitate pentru toate persoanele care efectuează aceste operațiuni.

penalități și perioada

The Law stabilit Hard Punishments pentru companii și persoane fizice și„ Notoopener ”> Submit Hard Punishments pentru companii și persoane fizice și„ Noumopener ”> Submit Hard Punishments pentru companii și persoane fizice și„ Noumopener ”> Submit Hard Punishments pentru companii și persoane fizice și„ Noumopener ”> Subemată Hard Punishments pentru companii și„ ” care nu se înregistrează și încă lucrează

VASPS a avut inițial timp până la sfârșitul acestei luni pentru a se înregistra, dar Banca Spaniei a întârziat publicarea documentelor care descriu procesul de înregistrare și clarifică cine trebuie să facă o cerere. Cu toate acestea, toate părțile știu acum că trebuie să se înregistreze din nou, chiar dacă respectă deja alte măsuri AML.

Conform rapoartelor locale, reprezentanții băncilor atunci când oferiți serviciilor legate de criptocurrency pentru clienții dvs., indiferent dacă ar fi înregistrat activitatea de criptocurrency pentru a putea face ca clienții dvs. în viitor. În timp ce majoritatea experților erau de părere că băncile ar putea face acest lucru cel mai bine datorită standardelor de conformitate existente, banca spaniolă a certat această idee când a anunțat că toate companiile trebuie să se înregistreze.

Ce părere aveți despre înregistrarea pentru VASP în Spania? Spune -ne în zona de comentarii de mai jos.

Verificare Bedy : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons