Banca Spaniei deschide un registru obligatoriu pentru VASP -

Banca Spaniei a deschis în sfârșit registrul obligatoriu pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) din țară. Banca a înlăturat, de asemenea, îndoielile instituțiilor financiare cu privire la necesitatea de a aplica pentru registru, deoarece respectă deja legislația CSB. Toate instituțiile și persoanele fizice trebuie să solicite registru dacă doresc să furnizeze servicii legate de cripto în Spania.

Înregistrările pentru VASP au fost deschise

Banca Spaniei a deschis în sfârșit registrul furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) din țară, clarificând domeniul de aplicare și tipul de companii și persoane fizice care ar trebui să se înregistreze. Conform declarațiilor Trimis Toate platformele care oferă servicii în Spania, inclusiv cele care nu sunt situate în țară, trebuie să se înregistreze în biroul virtual al Băncii Spaniei.

Banca Spaniei a mai stipulat că companiile se pot înregistra doar prin internet, în timp ce persoanele fizice pot contacta oficiile Registrului General al Băncii Spaniei pentru a depune documentele solicitate.

Documentația necesară este extinsă și include un manual de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului întocmit de fiecare dintre instituții, un document de analiză a riscurilor și documente de identificare pentru toate persoanele care efectuează aceste operațiuni.

Penalități și termen

Legea stabilit Sancțiuni dure pentru companii și persoane care nu se înregistrează și continuă să funcționeze. Penalitățile pentru ocolirea acestei înregistrări încep de la 150.000 EUR (~175.000 USD) și pot ajunge până la 10 milioane EUR (~11,6 milioane USD). Alte sancțiuni prevăzute de lege, care includ neînregistrarea la Unitatea de Informații Financiare din Spania, variază de la 60.000 de euro până la până la 5 milioane de euro.

VASP aveau inițial să se înregistreze până la sfârșitul acestei luni, dar Banca Spaniei a amânat publicarea documentelor care descriu procesul de înregistrare și clarifică cine trebuie să depună cerere. Cu toate acestea, toate părțile știu acum că trebuie să se reînregistreze, chiar dacă se conformează deja altor măsuri CSB.

Potrivit rapoartelor locale, reprezentanţii băncilor interesat atunci când oferă clienților lor servicii legate de criptomonede, s-au îndoit dacă trebuie să se înregistreze pentru a desfășura afaceri legate de criptomonede în viitor. În timp ce majoritatea experților credeau că băncile ar putea face acest lucru cel mai bine datorită standardelor lor de conformitate existente, banca spaniolă a spulberat această noțiune când a anunțat că toate companiile vor trebui să se înregistreze.

Ce părere aveți despre înregistrarea pentru VASP în Spania? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Credite foto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons