Spānijas Banka atver obligāto VASP reģistru

Spānijas Banka beidzot ir atvērusi obligāto virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju (VASP) reģistru valstī. Banka arī kliedēja finanšu institūciju šaubas par to, vai tām ir jāpiesakās reģistrā, jo tās jau atbilst AML tiesību aktiem. Visām iestādēm un privātpersonām ir jāpiesakās reģistram, ja tās vēlas sniegt ar kriptogrāfiju saistītus pakalpojumus Spānijā.

Atvērta reģistrācija VASP

Spānijas Banka beidzot ir atvērusi virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju (VASP) reģistru valstī, precizējot to uzņēmumu un personu darbības jomu un veidu, kurām jāreģistrējas. Saskaņā ar paziņojumiem Nosūtīts Visām platformām, kas piedāvā pakalpojumus Spānijā, tostarp tām, kas neatrodas šajā valstī, ir jāreģistrējas Spānijas Bankas virtuālajā birojā.

Spānijas Banka arī noteikusi, ka uzņēmumi var reģistrēties tikai ar interneta starpniecību, savukārt privātpersonas var vērsties Spānijas Bankas Galvenās reģistra nodaļās, lai iesniegtu pieprasītos dokumentus.

Nepieciešamā dokumentācija ir apjomīga un ietver katras iestādes sagatavotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas rokasgrāmatu, riska analīzes dokumentu un visu personu, kas veic šīs darbības, identifikācijas dokumentus.

Sodi un termiņš

Likums izveidota Bargi sodi uzņēmumiem un privātpersonām, kas nereģistrējas un neturpina darboties. Sodi par šīs reģistrācijas apiešanu sākas no 150 000 eiro (~175 000 $) un var sasniegt 10 miljonus eiro (~11,6 miljonus ASV dolāru). Citi likumā paredzētie sodi, tostarp nereģistrēšanās Spānijas Finanšu izlūkošanas vienībā, ir no 60 000 līdz pat 5 miljoniem eiro.

Sākotnēji VASP bija jāreģistrējas līdz šī mēneša beigām, taču Spānijas Banka kavējās ar dokumentu publicēšanu, kuros izklāstīts reģistrācijas process un precizēts, kam jāpiesakās. Tomēr tagad visas puses zina, ka tām ir jāpārreģistrējas, pat ja tās jau ievēro citus AML pasākumus.

Saskaņā ar vietējiem ziņojumiem, banku pārstāvji interesē Piedāvājot ar kriptovalūtu saistītus pakalpojumus saviem klientiem, šaubījās, vai viņiem ir jāreģistrējas, lai turpmāk veiktu ar kriptovalūtu saistītus darījumus. Lai gan vairums ekspertu uzskatīja, ka bankas to var izdarīt vislabāk, pateicoties esošajiem atbilstības standartiem, Spānijas banka kliedēja šo priekšstatu, paziņojot, ka visiem uzņēmumiem būs jāreģistrējas.

Ko jūs domājat par reģistrēšanos VASP Spānijā? Pastāstiet mums komentāru sadaļā zemāk.

Fotoattēlu kredīti: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons