Bank of España abre el registro obligatorio para VASPS -

El Banco de España finalmente ha abierto el registro obligatorio para el proveedor de servicios de activos virtuales (VASPS) en el país. El banco también dispersó las dudas de las instituciones financieras si tienen que solicitar el registro porque ya cumplen con la legislación AML. Todas las instituciones y personas deben solicitar el registro si desea proporcionar servicios relacionados con las criptográficas en España.

Registro abierto para VASPS

El Banco de España finalmente ha abierto la pestaña para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPS) en el país y aclaró el alcance, así como el tipo de empresas e individuos que deberían estar registradas. De acuerdo con las declaraciones enviado En la oficina virtual de España, todas las plataformas que ofrecen servicios en España deben registrarse, incluso aquellos que no están en el país.

El Banco de España también ha estipulado que las empresas solo pueden registrarse en Internet, mientras que las personas pueden comunicarse con la Oficina del Registro General de España para transmitir los documentos solicitados.

La documentación requerida es extensa e incluye un manual para evitar el lavado de dinero y el financiamiento terrorista, que fue creado por cada uno de los Institutos, un documento para análisis de riesgos y documentos de identificación para todas las personas que llevan a cabo estas operaciones.

penaltis y período

La ley establecido Vasps inicialmente tuvo tiempo hasta finales de este mes para registrarse, pero el Banco de España retrasó la publicación de documentos que describen el proceso de registro y aclararon quién tiene que presentar una solicitud. Sin embargo, todas las partes ahora saben que tienen que registrarse nuevamente, incluso si ya se adhieren a otras medidas de AML.

Según los informes locales, representantes de los bancos Cuando se ofende los servicios relacionados con la criatura de los clientes para que los clientes duden si hubieran registrado en el registro de ser capaz de ser capaz de tener en orden en el orden de hacer el fin de lo que no se cutan en el orden de hacer el fin de ininteres ininteres ininteres ininterar en el fin de hecho de que no sean capaces en el orden de hacer el fin de lo que no se cutan en el fin de lo que no se cutan en el fin de lo que no era capaz de tener en orden en el orden de hacer el fin a la orden de tener en orden de en el futuro. Si bien la mayoría de los expertos opinaban que los bancos podían hacer esto mejor debido a sus estándares de cumplimiento existentes, el banco español regañó esta idea cuando anunció que todas las empresas tienen que registrarse.