El Banco de España abre un registro obligatorio para los VASP –

El Banco de España ha abierto finalmente el registro obligatorio de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en el país. El banco también disipó las dudas de las instituciones financieras sobre si necesitan solicitar el registro, ya que cumplen con la legislación ALD. Todas las instituciones y particulares deben solicitar el registro si quieren prestar servicios relacionados con las criptomonedas en España.

Se abrió la inscripción para VASP

El Banco de España ha abierto finalmente el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en el país, aclarando el alcance y tipología de empresas y particulares que deben registrarse. Según las declaraciones Enviado Todas las plataformas que ofrezcan servicios en España, incluidas las no ubicadas en el país, deberán registrarse en la oficina virtual del Banco de España.

El Banco de España también ha estipulado que las empresas sólo podrán registrarse a través de Internet, mientras que los particulares pueden dirigirse a las oficinas del Registro General del Banco de España para presentar los documentos solicitados.

La documentación requerida es amplia e incluye un manual contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo elaborado por cada una de las instituciones, un documento de análisis de riesgos y documentos de identificación de todas las personas que realicen estas operaciones.

Sanciones y plazo

la ley establecido Duras sanciones para empresas y particulares que no se registren y continúen operando. Las sanciones por eludir este registro comienzan en 150.000 euros (~175.000 dólares) y pueden llegar hasta 10 millones de euros (~11,6 millones de dólares). Otras sanciones previstas en la ley, que incluyen la falta de registro en la Unidad de Inteligencia Financiera de España, oscilan entre 60.000 euros y hasta 5 millones de euros.

Inicialmente, los VASP tenían hasta finales de este mes para registrarse, pero el Banco de España retrasó la publicación de los documentos que describían el proceso de registro y aclaraban quién debía presentar la solicitud. Sin embargo, todas las partes ahora saben que deben volver a registrarse, incluso si ya cumplen con otras medidas ALD.

Según informes locales, representantes de los bancos. interesado al ofrecer servicios relacionados con criptomonedas a sus clientes, dudaban si necesitaban registrarse para realizar negocios relacionados con criptomonedas en el futuro. Si bien la mayoría de los expertos creían que los bancos podrían hacer esto mejor debido a sus estándares de cumplimiento existentes, el banco español disipó esta idea cuando anunció que todas las empresas tendrían que registrarse.

¿Qué opinas sobre registrarte en VASP en España? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

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