Bank of Spain отваря задължителен регистър за VASPs –

Банката на Испания най-накрая отвори задължителния регистър за доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP) в страната. Банката също така разсея съмненията на финансовите институции дали трябва да кандидатстват за регистъра, тъй като вече спазват законодателството за AML. Всички институции и лица трябва да кандидатстват за регистър, ако искат да предоставят услуги, свързани с крипто в Испания.

Регистрацията за VASP е отворена

Банката на Испания най-накрая отвори регистъра на доставчиците на услуги за виртуални активи (VASP) в страната, изяснявайки обхвата и вида на компаниите и лицата, които трябва да се регистрират. Според изявленията Изпратено Всички платформи, предлагащи услуги в Испания, включително тези, които не се намират в страната, трябва да се регистрират във виртуалния офис на Bank of Spain.

Банката на Испания също така постановява, че компаниите могат да се регистрират само през интернет, докато физическите лица могат да се свържат с офисите на Генералния регистър на Банката на Испания, за да подадат исканите документи.

Необходимата документация е обширна и включва наръчник за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, изготвен от всяка от институциите, документ за анализ на риска и документи за самоличност на всички лица, извършващи тези операции.

Неустойки и срок

Законът установени Сурови санкции за фирми и физически лица, които не се регистрират и продължат да работят. Санкциите за заобикаляне на тази регистрация започват от €150 000 (~$175 000) и могат да достигнат до €10 милиона (~$11,6 милиона). Други санкции, предвидени в закона, които включват липса на регистрация в испанското звено за финансово разузнаване, варират от 60 000 евро до до 5 милиона евро.

Първоначално VASP трябваше да се регистрират до края на този месец, но Централната банка на Испания забави публикуването на документи, очертаващи процеса на регистрация и изясняващи кой трябва да кандидатства. Въпреки това всички страни вече знаят, че трябва да се пререгистрират, дори ако вече спазват други мерки за AML.

Според местни доклади, представители на банките заинтересовани когато предлагаха услуги, свързани с криптовалута, на своите клиенти, се съмняваха дали трябва да се регистрират, за да извършват бизнес, свързан с криптовалута в бъдеще. Докато повечето експерти вярваха, че банките могат да направят това най-добре поради съществуващите стандарти за съответствие, испанската банка разсея тази идея, когато обяви, че всички компании ще трябва да се регистрират.

Какво мислите за регистрацията за VASP в Испания? Кажете ни в секцията за коментари по-долу.

Кредити за снимки: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons